2018年被盗的17亿美元 – 随着价格下跌,加密货币盗窃飙升

2018年被盗的17亿美元 – 随着价格下跌,加密货币盗窃飙升插图

根据CipherTrace区块链情报机构发布的Q4加密货币反洗钱报告,犯罪分子去年偷走了17亿美元的加密货币。尽管野蛮的熊市情况和自由落体价格,加密货币盗窃正在上涨。

黑客取得狮子的份额

在被盗的加密货币资金总额中,黑客取消了大部分资金。大约9.5亿美元来自交易所和钱包提供商。下面的K线走势图说明了这一切。尽管比特币的价值下跌了80%,但交易所的黑客数量比2017年增加了3.6倍。

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 2018年加密货币交易中的加密货币

来源:CipherTrace报告

为什么会这样?许多交易所已经运营不到两年,并且没有足够的保障措施来防止黑客入侵。与此同时,网络犯罪分子正在使用的方法变得越来越复杂。

事实上,根据Chainalysys的说法,超过60%的交易所黑客只是由两个专业团体进行的。

此外,本月早些时候比特币报道了包括Bithumb,Coincheck和Zaif在内的100大交易所中的许多交易所。制定了严格的网络安全协议。这包括用户安全性不足,服务器安全性以及没有持续的程序来提高安全性,例如bug赏金程序。

然而,并非所有被盗的加密货币都来自交易所。至少有7.25亿美元是由于“内部工作”。这些包括欺诈性ICO,移除诈骗,分阶段交易所黑客和庞氏骗​​局。

Dave Jevans,CipherTrace首席执行官和APWG加密货币工作组联合主席。 org评测说:

加密货币犯罪活动继续发展和加速。幸运的是,未决的全球立法将大大减少他们洗钱的机会,从而阻碍了许多罪犯,全球帮派和恐怖组织。

AML / CFT法规于2019年出台

金融行动特别工作组(FATF)关于反洗钱/反恐融资(反恐融资)的规定将于2019年第三季度生效。这些国际标准将使犯罪分子更难以清洗加密货币,这意味着它们将不得不诉诸更复杂的战术。 Jevans表示:

这些严厉的新法律将驱使不良行为者不仅进行创新,而且还会涌向监管不力的司法管辖区。

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这是因为FATF法规适用于38个成员国,包括欧盟,美国和G20。因此,所有交易所,钱包提供商和托管服务机构都必须实施适当的KYC检查,否则将面临高额罚款和关闭风险。

G20领导人承诺“根据FATF标准”规范#cackal资产以进行反#洗钱和打击恐怖主义融资”。
➡ FATF报告#G20领导人峰会https://t.co/ZZECBoAZSc pic.twitter.com/njbTxzH8TL

– FATF(@FATFNews)2018年12月3日

据Jevans,网络犯罪分子将试图通过诸如“加密货币粉尘”等技术来解决严厉的反洗钱法律。这是成千上万的人收到少量受污染的加密货币,破坏他们的声誉和混淆安全工具的地方。就像通过电子邮件发送垃圾邮件一样,除了使用脏代币。

然而,Jevans告诉比特币,他相信加密货币行业很快就会控制局面。

关于网络犯罪,2003 – 2010年我们看到了巨大的经济损失。由于网络钓鱼攻击和恶意软件,网上银行和投资客户。但监管机构也在控制银行。今天每个人都使用网上银行和在线投资。加密货币行业现在正处于同一阶段。

如果要防止有组织犯罪洗掉他们窃取的肮脏资金,FATF面临着相当大的挑战。但希望CipherTrace的统计数据在明年的这个时候看起来会有很大不同(以及比特币的价格)。

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图片由Shutterstock提供

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来源:https://bitcoinist.com/cryptocurrency-theft-2018-rise/

资讯来源:由0x资讯编译自TheBitcoinNews