OneCoin起诉书包括证券欺诈指控

快速拍摄

  • U.S。 v.Ignatov等人
  • 对OneCoin组织者的起诉Ignatov和Ignatova包括阴谋实施电汇欺诈
  • Ignatova本人被指控犯有电汇诈骗,串谋进行洗钱和证券欺诈
  • 这表明司法部认为它可以说服一名法官,至少在OneCoin的情况下,ICO令牌是一种证券,应用了Stephen D. Palley

免责声明:这些摘要仅供Nelson Rosario和Stephen Palley用于教育目的。他们不是法律建议。这些仅是我们的意见,未经过任何过去,现在或将来的客户或雇主授权。我们也可能会改变主意。我们包含众多。

一如既往,罗萨里奥摘要是“核磁共振”,帕利摘要是“SDP”。本周Preston Byrne的客座帖子是“PJB”

美国。 v.Ignatov等人。 [PJB]

正如我的朋友和Palley和Nelson这本专栏的常用作者可以证明的那样,长期以来,加密货币空间的律师观察员想知道美国司法部将如何处理涉嫌欺诈性的ICO计划。

迄今为止,对这些行为的起诉地面上的计划很薄弱。可能除了美国诉Homero Joshua Garza之外,其中涉及2014年末 – 2015年初的欺诈性比特币挖矿庞氏骗局,也恰好有一个名为PayCoin的“挂钩稳定币”,DOJ在整个加密货币期间一直非常安静繁荣和许多从业者认为是大规模,数十亿美元违反美国证券法的行为。在美国司法部参与的情况下,通常这些指控仅限于花园种类的电汇诈骗,如加尔扎案,或洗钱,与自由储备一样。

司法部很少寻求使用证券法据称限制ICO的非法行为。随着OneCoin的起诉,那些日子可能已经过去了。

首先,有点背景。据称OneCoin计划是在2014年的某个时候开始的,因为山寨的繁荣景气(尤其是Dogecoin,Litecoin和以太坊)的繁荣。在加密货币爱好者中,OneCoin很快就引起了怀疑,其中包括缺乏实际的区块链,使用传销风格的补偿方案,以及在YouTube上制作非常明显虚假的事件,这些事件为OneCoin提出了荒谬的主张。这些说法包括对该计划创始人的描述 – 保加利亚国民名为Ruja Ignatova – 作为“加密的创始人”,尽管似乎对加密货币学一无所知,或者表示OneCoin的技术 – 在缓慢的区块链上 – “可以做比Visa和Mastercard更多的交易,“这显然是荒谬的。

联邦政府似乎同意Cryptoland的大部分评估,现在司法部声称整个计划是一场大规模(约30亿美元)的欺诈行为。在没有详细说明的情况下,起诉书让我们非常了解我们在未来对非法投币的起诉中可能会看到的情况。

该计划的律师于9月被起诉,共谋进行洗钱。对计划组织者伊格纳托夫和伊格纳托娃的投诉和起诉分别包括预期的单一阴谋犯诈骗案,即计划通过虚假和欺诈性借口,陈述和承诺获取“金钱和财产”。例如,你的区块链比万事达卡具有更高的吞吐量。

然而,Ignatova本人也被指控有线欺诈,阴谋进行洗钱,即隐瞒和掩饰“其性质,地点,来源,所有权和控制权”。特定非法活动的收益,“和(这是)证券欺诈,基于”与购买和出售证券有关,“Ignatova”确实使用和使用操纵和欺骗手段和设计,“规则10b-5。

这表明司法部认为可以说服一名法官,ICO令牌,至少在OneCoin的情况下,是一种证券,适用于人口众多来自美国证券交易委员会诉W.J. Howey Co的四项检验。如果伊格纳托娃的案件进入审判阶段,我们可能会期待一些有用的判例法。但请注意,这并不一定意味着DOJ认为每个加密货币系统都是非法的或安全的。我引起读者注意到对康斯坦丁·伊格纳托夫的投诉中的脚注2,该投诉将OneCoin与FBI所描述的“合法加密货币”进行了对比,其中“挖矿…… [allows]加密的节点达成安全,防篡改的共识“这实际上是对加密货币区块链的作用的一个很好的描述。

这里有经验教训?如果起诉书的指控被证明是真的,那就意味着OneCoin是加密货币业务中更加蛮横,公然和长期存在的所谓骗局之一,而且现在只有正义之轮才会被起诉。 。据称,在这些指控被公布之前,它仍然被全球投入超过30亿美元的投资者资金。律师就特定计划的优点向客户提供建议应该保守地提供建议,并确认硬币产品已经寻求遵守美国证券法,并从第一天开始公平充分地披露投资风险。

很高兴为你带来专业的加密货币法律分析,由Stephen Palley(@stephendpalley)和Nelson M. Rosario(@nelsonmrosario)提供。他们每周总结三个与加密货币相关的案例,并授予The Block许可,以全面重新发布他们的评测和分析。本周分析的第三部分,加密货币Caselaw Minute,就在上面。

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