OneCoin：记住中国最难打的骗局

几乎一年前，中国政府指控四名涉嫌参与以Onecoin名义经营据称价值20亿美元的加密货币金字塔计划的嫌疑人。

庞大的计划让数十亿人从中国遭受了最严重的打击，中国300万会员中有200万人投资了中国，投资总额达150亿元人民币（约合20亿美元）。

在全球范围内，据说Onecoin是一家初级硬币发行公司从他们的各种方法和他们的令牌开发计划中获得了将近40亿美元，其中Bitcoin.com标记为ponzi计划，而英国一家报纸称为“几乎毫无价值”。

迷人的保加利亚人Ruja Ignatova于2014年在她的家乡创办了这家公司，似乎有一份令人印象深刻的简历。据报道，在牛津大学学习后，她管理着高达2.5亿欧元的资金，为法兰克福银行和俄罗斯投资银行开展了许多项目。

然而，她对她来说有一个更黑暗的一面。由于2012年Waltenhofen Steelworks的破产，Ignatova被判犯有24项德国欺诈罪。伊格纳托娃和她的父亲对从员工和供应商贪污资金，银行欺诈，欺诈性会计行为甚至企图拆除机器运回保加利亚的指控表示认罪。她被判缓刑一年零两个月。在此之后，她将注意力转向Onecoin。

Ruja Ignatova（资料来源：Steemit）

不久之后，世界各国当局很快就确信OneCoin的欺诈活动。据报道，意大利对该公司进行了镇压，并对那些推广该品牌的人进行了罚款。印度还在2017年对Ignatova和该公司提出指控。世界各地的政府，从尼日利亚到比利时都要求谨慎，并警告OneCoin的非法性质。

在这些发展之后，伊格纳托娃从角色中脱身，似乎躲藏起来。她被她的丈夫康斯坦丁·伊格纳托夫取代，但他本月因涉嫌“电汇欺诈，证券欺诈和洗钱”在美国被捕，声称他和他的妻子使用欺诈性加密货币欺骗投资者“数十亿美元” “。

konstantin ignatov（来源：ihodi，com）

根据伊格纳托夫被捕后美国国务院的新闻稿：

“OneCoin是一个金字塔计划，会员可以获得佣金以招募其他人加入该项目。这些新员工需要购买加密货币套件，OneCoin目前声称全球拥有300万会员。

OneCoin还发布了关于逮捕的声明，称：

我们可以确认Ignatov先生目前在美国。根据美国当局公布的信息，我们了解到他们正在调查有关串谋诈骗的指控。

伊格纳托夫先生未被正式指控犯罪，并有权推定无罪。

本周，该公司还因涉嫌证券欺诈而被起诉。根据Bjorn Bjercke向BitsOnline提交的报告，他跟踪并调查了该公司，Onecoin总是欺诈，他将公司的流程描述为：

“系统中有200多个交易，但没有一个……最终进入区块链。”没有交易ID，没有时间戳。他们的“区块链”只是一个“模拟视频……与现实无关”。

目前，该组织的成员被逮捕并在世界范围内被起诉，创始人Ruja Ignatova仍然逍遥法外，正在逃避所有警察。与保加利亚“可卡因国王”Hristofos Amanatidis等被指控的有组织犯罪人物有着明显的联系，她不是一个可以搞砸的人。然而，世界各地都会有许多人为她的俘虏而祈祷，无论如何，中东王国都受到了最大的打击。