律师:美国要求Vinnik交出通过BTC-e洗钱的俄罗斯主要官员

Timofey Musatov,俄罗斯律师Alexander Vinnik涉嫌通过BTC-e加密货币兑换洗钱至少40亿美元,谈到了他的客户在俄罗斯广播电台Vesti FM上的故事。

我们立即注意到采访是由记者Vladimir Solovyov进行的。在谈话过程中,很明显他不仅在Vinnik案件中精通,而且在加密货币方面也很精通。因此,他通过比特币交易所“精神分裂症”称洗钱计划,因为他无法理解其机制,要求穆萨托夫在俄罗斯天然气工业股份公司的“更易理解”的行动中向他解释一切,并将加密货币称为“软件事物”和“加密货币” 。

穆萨托夫的演讲发生在Vinnik案件下一次法庭听证会的前夕,当时他的拘留应该被审查或延长。

律师说,他的当事人被非法拘禁 – 监禁期超过希腊宪法规定的18个月,他感到压力和歧视。

“基于这些指控,亚历山大·维尼克在2015年攻击了区块链技术,不知何故比特币从Mt.Gox日本交易所偷走了他,”他试图尽可能地向穆萨托夫解释这个工作室。 – 美国坚持认为美国公民的利益受到影响 – 两名腐败的联邦调查局特工在腐败计划下被拘留,他们作证说他们正在洗钱通过BTC-e犯罪获得的钱。据检方称,在该交易所的60亿美元营业额中,10亿美元的法定货币和加密货币已经丢失。“

根据穆萨托夫的说法,由于在维尼克被引渡到美国的情况下,他面临长达55年的监禁,美国当局向俄罗斯提供调查协议。

“美国人通过我向他提供证据证明,通过BTC-e交易所,俄罗斯官员和大商人进行交易,资助他们的罪行。除了针对俄罗斯官员和领​​导人的制裁政策外,他们还需要让他们成为罪犯。一个案例是对石油行业的公民实施制裁 – 我们不会给他的姓氏 – 因此它可能成为犯罪分子,恐怖分子和贩毒的帮凶,之后你可以用它做任何事情,“蒂莫菲奥萨托夫说。

被拘留者Vinnik本人,工作室打电话给他()在广播期间,坚持一个类似的位置,模仿好像是从律师的话。

“美国人的问题不是我个人的问题,它发生在3 – 4年前,当时俄罗斯试图被制裁压垮而失败了。我不仅遭受痛苦,而且我们的许多公民,这是针对我们最好的思想的信息战,针对IT专家。他试图用武力和讹诈来拦截技术。

Vinnik说,他现在在医院,医生正试图在持续超过一百天的绝食后稳定他的病情。假设囚犯无权使用任何通信手段是合乎逻辑的。但是工作室很容易直接拨打Vinnik – 他拿起电话。

甚至索洛维约夫在谈话时并没有掩饰他的惊讶。有一个有趣的对话(从32:18):

– 我们怎么可能在希腊打电话给你,你在狱中,你通过电话回答?

– 我现在在医院。我不允许使用手机和所有信息来源,但您可以通过公用电话拨打电话。

– 所以我们打电话给付费电话,你有权回答它吗?

– 这不是公用电话,这是一个特殊号码……

– 固定电话? (提示Soloviev)

– 是(拿起Vinnik)。

Timofey Musatov解释了与客户直接对话的可能性,因为他正在“准备广播”,但根据来源ForkLog的说法,这个电话是在大约五个月前出现的Alexander Vinnik的个人手机上发出的。

此外,穆萨托夫说,Vinnik据称向俄罗斯总统弗拉基米尔普京递交了一封信,要求影响他迅速引渡到他的祖国。然而,Vinnik再次混淆了所有牌:“当我过去时,提醒我?”(33:29)。

“如果我的案件没有进展,我将拒绝提供医疗援助,以便无法将我引渡到美国或法国。我决定以任何结果返回俄罗斯。如果我死了,请帮助我的家人和孩子,并根据俄罗斯的基督教仪式埋葬我。如果你不能带我活着,就带走我的身体。不要把它留给敌人,“消息说。

Vinnik还间接暗示他在BTC-e中的位置。早些时候,他报道说在BTC-e中他执行了“他的公务”。

“我不是罪犯。如果我们谈论这些类别,那么任何银行运营商都可能因洗钱而受到指责。他无法知道他在为什么买单。在银行和美元霸权的金融自由中创造的加密货币中,洗钱的可能性是一个副作用,“Vinnik说。

弗拉基米尔·索洛维约夫从这些话中做出了自己的推论:

“也就是说,你的主要罪行不是那个,如何以及由谁获得资助,而是你试图破坏美元和银行的霸主地位,而且显然是非常成功的。”

然而,在法庭文件中,Alexander Vinnik被列为BTC-e的经理,以及许多虚构公司的受益人,特别是广州商业公司,它允许BTC-e在国际上转移资金。

回想一下,2017年7月25日,应美国当局的要求,Alexander Vinnik被拘留在希腊。 5月底,他承认通过BTC-e比特币交易所进行欺诈,以及俄罗斯联邦境内7.5亿卢布的洗钱活动。 2018年6月,Vinnik因涉嫌大规模网络欺诈而在俄罗斯被缺席逮捕。

目前,应美国的要求,应法国的要求和俄罗斯的两项决定,有多项关于引渡Vinnik的法院判决。关于此案的最终决定必须由希腊司法部长承担。

2月底,律师Timofey Musatov表示,他的客户从未拥有40亿美元的资金,BTC-e案中的所有资金都留在了美国的服务器和WEX交易所。

3月,Alexander Vinnik向希腊城市比雷埃夫斯的法院提起上诉,要求将他释放或引渡到俄罗斯。

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