骚乱诈骗困扰XRP社区和加密货币行业：虚假赠品

事实证明，加密货币最近有许多不同的用例，尽管它仍然将自己定位为主流资产。这条道路上最大的抑制因素之一就是随着黑客利用网络钓鱼和其他方法窃取毫无戒心的客户而不断出现的骗局。在托马斯丝绸之家为福布斯撰写的一篇文章中，加密货币作家谈到了“赠品骗局”以及对这个社区的威胁。

Silkjær解决了这样一个事实：特别是XRP的加密货币行业自去年12月以来已经出现过多次赠品诈骗。这些骗局经常诱使客户认为发送资金将通过空投为他们提供更多资金，因为骗子充当了交易所的客户支持。通常，他们的方法涉及假的配置文件，尽管最近有一个黑客组织在这种类型的骗局中不断攻击经过验证的Twitter帐户。

Bithomp一直是报告这些问题的有用平台，使用他们的块浏览器服务来警告发布并显示欺骗消费者的地址。尽管如此，这让投资者不知道有多少坏演员实际上在加密货币领域，以及他们在努力中能够收集多少钱。基于Silkjær在“福布斯”另一篇文章中讨论的方法论（https://www.forbes.com/sites/thomassilkjaer/2019/02/05/blockchain-and-graphs-pattern-detection-and-fraud-investigation/#4c21eb604a6f） ，作者能够更多地了解Bithomp提供的细节。

到目前为止，调查结果尚未被证实为诈骗者，但Silkjær认为分类账的细节相当准确。他在福布斯的一篇文章中将这些帐户聚集在一起。

A组涵盖31个账户，从集群外的账户中共收到约130万个XRP。 B组包括121个账户，这些账户在概述的集群之外的账户中共收到115万个XRP。虽然A组共收到230笔付款，但B组却是1600笔付款的收款人。

由于A组和B组之间没有任何关系，Silkjær将K线走势图放大以显示“共同线索”的现金支出。

Silkjær说，上面的绿色节点是兑现的目的地。蓝色节点是目标标签，它们有一些关系。此连接表示多个帐户使用了相互目标标记，但A组和B组没有连接目标帐户。 Silkjær推断该评估意味着两个主要群体正在控制这些问题。尽管如此，他还是设法找到了B组与其中一个集群的目的地连接之间的连接，如下图所示。

最终，持有XRP和其他数字资产的福布斯撰稿人发现了三个明确的结论 –