韩国当局以1800万美元的加密货币庞氏骗局获得12个奖金
韩国当局上周四破坏了一项与加密货币相关的庞氏骗局，该计划以超过2120万韩元（约合1870万美元）骗取了约56,000人。
根据4月8日韩国中央日报的报道，首尔特别司法警察局公共安全局已经逮捕了两位首席执行官 – 一位是网上购物网站，另一位是加密货币交易所网。除了这两个之外，当局还预定了另外10人，他们声称自去年5月以来通过庞氏骗局招募成员。
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当地报道详细说明，该局是该国的一个独立调查机构，利用包括“人工智能调查员”在内的尖端技术来破坏非法行动。
“通过Ponzi，贷款和招募成员等关键词，我们能够教授庞氏骗局的AI模式，”第二调查小组负责人洪南基告诉日报。 “该计划还可以识别广告模式，并确定有问题的企业，其中（被抓住）有未知名的线人提供的证据。”
据当局称，去年6月，这两位首席执行官都在首尔南部建立了一个仅限会员的购物网站和一个加密货币交易所网。这些网站向新招募的年费为330,000韩元（约合388美元）或990,000韩元（约合865美元）的高级会员费。
就像任何经典的庞氏骗局一样，该网站也保证了对新兵的有利补偿。任何带新会员的会员都将获得60,000韩元（约合52美元）作为奖励，如果该新会员将其他人带到平台上，则第一位会员将获得另外120,000韩元（约合105美元）。
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此外，该网站的会员资格还提供住宿，休闲和许多其他活动的折扣。
加密货币付款
然而，捕获的是所有支付都是在加密货币交易所未上市的本地令牌M-coin中完成的。主谋向受害者保证，数字代币的价值在不久的将来会上涨三倍。
该局还透露，该计划的大多数受害者是老年人，家庭主妇和退休人员，他们对数字货币知之甚少。
“在我们的监禁中，我们看到大多数参加诈骗者会员资格的人都是60多岁和70多岁的老人，”Hong补充说。
随着数字货币适应性的增加，诈骗的数量也在增加。今年早些时候，印度当局因涉嫌参与1400万美元加密货币相关诈骗而逮捕了四人。
为了防止潜在的受害者陷入此类陷阱，世界各地的监管机构不断发布看似阴暗的网站和企业名单。