韩国加密货币骗局以超过1850万美元的价格掠夺投资者
警方表示,韩国加密货币骗局背后的个人已经骗取了大约56,000名投资者,其中包括1850万美元。
根据韩国“中央日报”周一的报道,首尔特别司法警察局公共安全局已经逮捕了一家在线购物网站和比特币公司的首席执行官,这些公司由他们的姓氏Lee和Bae确定,另外还有10人说是参与庞氏骗局。
警察局表示,去年,首席执行官在韩国首都首尔江南区组建了一个“仅限会员”的购物网站和一个加密货币交易所。据报道,在2018年5月至10月期间,被告招募成员的年会员费为330,000韩元(288美元)或“高级”会员费为990,000韩元(864美元),还提供10年会员费,其中包括物品折扣。
值得注意的是,警察局使用人工智能(AI)“调查员”来追踪庞氏骗局。
“通过Ponzi,贷款和招募成员等关键词,我们能够教授庞氏骗局的AI模式,”该局调查小组成员告诉新闻来源。
与Ponzis的典型情况一样,购物网站为会员招募新受害者提供奖励:每位新会员可获得60,000韩元(52美元)现金,如果新会员说服其他人加入,则最初招募人员可获得120,000韩元(104美元)。
成员还获得了由相关加密货币交易所发行的称为M-coin的加密货币。据称Lee和Bae也用这个令牌瞄准投资者,告诉他们它的价格将从200韩元(0.17美元)上涨到600韩元(0.52美元),如果他们投资,他们将“立即”获利。
据报道,据报道,该交易所有大约200个办事处,每个办事处的管理人员都可以为20名成员以上的每名新成员获得现金奖励。据称,该骗局针对的是投资者,他们对加密货币,尤其是老年人的知识知之甚少,无法投资于非法计划。
这些首席执行官 – 他们从会员费和代币销售中赚取了大约212亿美元(1850万美元) – 进一步将他们公司的会计信息隐藏在日本的公司服务器上。调查开始时,他们显然将会计办公室搬到私人处所,并将一台电脑隐藏在员工的车内,以便在需要时使用。
韩国警车图像通过Shutterstock