22岁的年轻人因在LocalBitcoin交易被判处2年徒刑 – 区块链趋势

根据加利福尼亚州南区美国地方检察官办公室的一份新闻稿，墨西哥和美国公民Jacob Burrell Campos被判处两年徒刑，并被勒令从比特币管理层获得的利润损失823,357美元。一个人交易所业务。

判决书显示了美国证券交易委员会对加密货币操作的严格政策。雅各布被指控经营一个非法的加密货币交易平台，该平台在美国的比特币交易中以数十万美元的价格出售。

雅各布于去年8月被捕，并在没有保释的情况下被拘留。他于2018年10月29日承认有关进行比特币交易而未在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）登记的指控。

他还承认，他没有实施反洗钱（AML）的必要程序。

据称，Burrell向超过1,000名客户出售了数十万美元的比特币，并在Localbitcoins.com公布了他的业务，司法部长说，并通过电子邮件和短信与他的客户沟通，通常使用加密货币应用程序它协商了一个高于当前汇率5％的佣金，并通过全国各地的ATM和上述MoneyGram接受现金。

最后，伯勒尔承认他与位于圣地亚哥的贵金属交易商约瑟夫卡斯蒂略交易所了他的美元，并且在2016年底和2018年初之间，他和其他人进口了总计超过100万美元的美元。差不多每天

根据所有这些信息，显然这名年轻男子因以下罪名受到数十年监禁的威胁：

• 一项无牌转账业务的收费：五年监禁和250,000美元罚款。
• 没有维持洗钱计划的一项指控：10年监禁和500,000美元的罚款。
• 28项国际洗钱指控：20年监禁，每项指控罚款50万美元。
• 1架构交易的共谋指控：5年监禁和25万美元罚款。

检察官认为，这些指控是对美国金融体系完整性的“严重威胁”，因为它在反洗钱监管计划中造成了漏洞，并允许犯罪分子无法控制地清洗其现金利润。

鉴于此，这位年轻的商人在去年10月签订协议，当时他承认在不需要身份证明的情况下出售硬币，并承认已经以低于10,000美元的增量计算了100万美元，以便不激活信息要求。

在他的辩护中，似乎Burrell合法地在Coinbase购买了比特币，然后开始在Bitfinex购买比特币，Bitfinex是一家位于香港的证券交易所，他在2015年3月到4月期间在数百个独立交易中买入了329万美元的比特币。 2017年

被告还对其公司未遵守任何洗钱规定或为客户提供任何形式的KYC的指控表示认罪。

因此，他被监禁的主要原因似乎是他不要求身份证明，政府认为这是犯罪行为，因为这些数百万美元的出售使他成为一个货币转移业务这需要许可证。

“今天Burrell的判决提醒非法和无执照的汇款人，法律和规则适用于加密货币交易，以及其他类型的金融交易，”代理人David Shaw说。特别负责圣地亚哥的国家安全调查。