币安,CipherTrace合作推出最新的合规性推广
Binance似乎希望在该领域迈出更大的一步。显然,总部位于马耳他的加密货币交易所计划推出多管齐下的举措,试图在其自己的平台上大幅提升合规程序。
加强反洗钱程序
根据官方报告,该公司宣布了一项涉及CipherTrace的新合作伙伴关系。后者是一个区块链分析公司,预计将有助于加强反洗钱(AML)流程。这包括跟踪链上资金的来源,并将不同的用户ID直接匹配到有问题的钱包地址。
Binance的合规负责人Samuel Lim在接受采访时表示,该公司一心想改善他们的合规标准。 Lim表示,他们正着手建立自己的合规团队。更重要的是,他们预计将在合规领域进行再投资。
CipherTrace的加入是在与IdentityMind新成立的合作伙伴关系之后进行的,IdentityMind已经形成并且在知道客户(KYC)合规性方面成为可能。 CipherTrade是一家由风险投资公司支持的公司,其中Mike Novogratz的Galaxy Digital就是其中之一。
提高交易体验
有趣的是,Binance还将与Chainanalysis,区块链Transparency Institute(BTI)和Refinitiv(Thomson Reuters的前金融风险部门)合作。通过这些合作伙伴关系,Lim确信该公司将能够为其用户提供最佳的交易体验。他补充说,对他们来说,让用户高枕无忧,让他们知道这个过程是安全的,不涉及与剥削者或骗子进行交易,这一点非常重要。
在之前的一份报告中,Binance帐户由名为Whitestream的分析公司确定,据称直接从称为哈马斯的军事政治实体的支持者那里接收比特币。后者基本上是一个恐怖组织。
事实证明,金融犯罪倾向于提供更常见的风险。特别是在Regin公司Coinfirm称Binance为加密货币交易所之后,可能不喜欢仅仅基于KYC要求实施限制。
在另一份报告中,Binance交易量似乎徘徊在超过85%的真实性。然而,利基代币对发生了大量的清洗交易量。根据BTI的一项研究,该研究承诺将通过Binance的帮助打击所有洗涤交易。