FinCEN首次对点对点比特币交易者进行处罚

FinCEN宣布，金融犯罪执法网络（FinCEN）首次违反银行保密法（BSA）注册，计划和报告要求，对“点对点交易所”进行了处罚。根据新闻稿，Eric Powers从未注册为货币服务业务，“没有书面政策或程序来确保遵守BSA，也没有报告可疑交易和货币交易。”

“无论规模大小，BSA下的义务都适用于货币发送机，”FinCEN董事Kenneth A. Blanco表示。 “根据我们自2013年3月的指引以来公开声明的情况，我们将采取执法行动，这并不令人感到意外 – 可转换虚拟货币的交易所商，如Powers先生，是货币发送者，必须注册为MSB。事实上，有迹象表明，鲍尔斯先生明确知道这些义务，但故意不尊重他们。“

Powers在线广告他的比特币交易。他通过邮寄或电汇通过存款机构亲自完成交易。虽然他参与了可疑交易，例如在暗网市场上做生意，但他从未报道过。

尽管Powers进行了200多笔交易，但他从未提交交易报告。 FinCEN写道，Powers以大约500万美元的价格购买了大约160个比特币，每个都需要点击率。 Powers已收到35,000美元的罚款。 FinCEN还禁止他提供汇款服务。