FinCEN给加密货币交易者带来了历史性的好处
在加密货币社区,许多交易者和投资者对监管机构如何应对不断变化的市场感兴趣。金融犯罪执法网络(FinCEN)在历史性举措中评估了对加密货币交易商Eric Powers的民事罚款。
具体而言,Powers显然违反了银行保密法(BSA)。 1970年的BSA是美国法律,要求金融机构保留现金记录,以打击洗钱,逃税和其他犯罪活动。它于1970年10月由理查德·尼克松总统签署成为法律,要求各机构提交货币交易报告(CTR)等报告,其中必须报告一天内超过10,000美元的现金交易。
加利福尼亚州居民Powers在2012年至2014年期间没有遵守BSA,也从未将自己注册为“货币发送者”。他还进行了约160笔比特币核心(BTC)交易,总价值约500万美元。
他承认违规行为,并且他们“故意”。具体而言,Powers因经营非法BTC交易而被罚款35,000美元,并被禁止提供汇款服务。
Powers还在各种著名的加密货币论坛上宣传他的服务,包括Bitcointalk.org和bitcoin-otc.com。他还在网上对话中遵守反洗钱法规,该机构指出“证明了他对相关BSA要求的认识”。
Powers进行了200多笔交易,价值超过10,000美元,但没有提交单一点击率。权力也使用臭名昭着的毒品市场“丝绸之路”,并经常使用洋葱路由器(TOR)开展业务,而不确定收益是否来自非法活动。
FinCEN主任Kenneth Blanco清楚地了解这些法规如何有助于规范整个金融部门,并指出:“这些失败使我们的金融体系和国家安全面临风险,危及我们人民的安全和福祉,以及削弱金融服务领域的负责任创新。“
注意:比特币核心(SegWit)链上的标记被称为BTC硬币;比特币现金ABC链上的代币被称为BCH,BCH-ABC或BAB硬币。
比特币Satoshi Vision(BSV)是今天唯一遵循原始中本聪白皮书的比特币项目,它遵循原始的Satoshi协议和设计。 BSV是唯一一个维持比特币原始愿景的公共区块链,并将大规模扩展成为全球新的货币和企业区块链。