马耳他的金融监管机构发布加密货币资产，诈骗指南

马耳他金融监管机构已向公众发布关于加密货币资产风险和诈骗可能性的说明。

据马耳他时报4月25日报道，马耳他金融监管机构向公众发布了关于加密货币资产风险和诈骗可能性的说明。

马耳他金融服务管理局（MFSA）的新指导意见旨在向公众发出关于加密货币投资和相关风险的警告，并教育人们如何识别和避免诈骗和欺诈计划。

据报道，该指南概述了最常见的与数字货币相关的诈骗类型，其中包括虚假的iInitial硬币产品（ICO），众筹企业承诺一旦硬币变为活跃就可以获得更高的收益，以及伪造的交易平台和虚假的电子钱包应用程序。

该文件还列出了潜在投资者应考虑的11个最常见警告标志，包括“不切实际的高回报率，通常高于市场平均水平;承诺任何存入的资金都是100％保证;积极的销售技巧，压力和冲动你确保销售;文件和口头信息之间的矛盾“等等。

4月初，MFSA批准了之前寻求许可的前14个加密货币资产代理商。在去年马耳他政府通过的“虚拟金融资产法”上台后，该批准获得批准。代理商现在有义务评估其客户的业务计划，并确保在向MFSA提交申请之前做好充分准备。

3月，MFSA任命区块链安全公司CipherTrace监控马耳他加密货币企业的活动。 CipherTrace现在负责监督马耳他许可的虚拟资产业务的监管流程和审计风险管理。这家总部位于美国的区块链安全公司将协助MFSA打击洗钱活动，并为与加密货币企业相关实体相关的恐怖主义风险提供资金。