纽约总检察长起诉Bitfinex和Tether，以发掘公司“正在进行欺诈”

纽约州总检察长（纽约州立大学）正起诉加密货币交易所Bitfinex和附属公司Tether，后者是同名稳定币公司的背后。

这份长达23页的文件于4月24日补充说，NY AG的办公室有理由相信几家纽约和美国的交易员在该公司的平台上进行交易。在2018年，Bitfinex表示不再向这些客户提供交易。它表示，OAG正在进行调查，以揭露“Bitfinex和Tether正在进行的欺诈行为”，要求所有与纽约州Bitfinex用户相关的文件。

来自诉讼的详细信息描绘了Bitfinex和Tether的照片，其中涉及“未披露的，冲突的交易，以通过转移资金储备基金来弥补Bitfinex的损失。”

根据诉讼，Bitfinex与巴拿马的支付处理器加密货币Capital合作，在努力寻找有信誉的银行合作后，处理客户提款。尽管存在巨额资金，但Bitfinex并未与加密货币Capital签订合约或正式协议。

根据诉讼，Bitfinex通过加密货币Capital混合了客户资金，这意味着该公司将代表客户持有的资金与自有资金混合在一起。 “根据受访者向OAG提供的文件，到2018年，Bitfinex已经与加密货币Capital合并了超过10亿美元的混合客户和公司资金，”诉讼指出。

“正如受访者的律师向OAG律师解释的那样，Bitfinex和Tether也使用了许多其他第三方支付处理器来处理客户提款请求，包括Bitfinex / Tether管理人员以及Bitfinex的其他朋友所拥有的各种公司…… OAG认为Bitfinex需要像加密货币Capital这样的第三方支付处理器的服务，因为当时Bitfinex没有可靠或无法使用它的可靠银行。“

在2018年10月，Bitfinex开始努力解决客户提款请求。根据纽约州检察长的说法，这是由于加密货币Capital损失或盗窃了大约8.51亿美元的资金。到目前为止，Bitfinex尚未公开披露资金损失。