纽约州检察长已提起针对Bitfinex的诉讼 – 加密货币监管

纽约州检察长已对iFinex Inc（Bitfinex）及其“stablecoin”Tether（USDT）提起诉讼，要求进行欺诈。

就在美国东部时间下午4点之后，纽约司法部长Letitia James宣布Bitfinex和Tether因欺诈行为被起诉。 AG进行的一项调查发现，该公司一直在使用Tether来支付价值8.5亿美元的失踪资金，这些资金在2018年的某个时候失踪了。

该诉讼强调了iFinex公司为避免不必要的关注而隐藏其遗失资金问题所做的努力。此外，该公司还与加密货币Capital合作，并将客户资金和自有资金混合在一起，总额约为10亿美元。

根据AG的说法，交易所这样做的原因是因为他们因为耗尽客户资金并且很可能被加密货币Capital窃取而开始挣扎。

这篇新闻稿的结果是，加密货币市场损失了大约120亿美元（目前为止最低点），比特币跌至5,100美元附近，不知何时USDT仍然在0.99美元附近交易（短暂跌破$.98） 。

2018年10月15日，Bitfinex Communications Director发表以下声明：

“法定货币退出目前正在处理，无论是旧的还是新的，但正在进行的积压意味着一些用户不幸地继续经历这些延迟一段时间。不幸的是，我无法更清楚地估计您何时会收到提款，但我可以向您保证，提款正在处理，并且您的特定交易正在密切监控。“

官方Bitfinex声明做出以下断言：

– 所有加密货币和非法提款都是，并且一直在处理，没有丝毫的干扰;

– 所有法定货币（美元，英镑，日元，欧元）的提款正在处理中，并且像往常一样;

-法币存款已暂时暂停某些用户群。

虽然这样说，但在内部，他们遇到了满足客户提款要求的问题并且他们知道这一点。在与一位外部合作伙伴交谈时，一位高级管理人员表示，“如果他们不迅速采取行动，这条消息可能会使比特币市场跌破1000美元。”他们的“修复”是将他们的资金与客户资金混合在一起，这显然是非法的。

“请理解这一切对于每个人，整个加密货币社区来说都是非常危险的。如果我们不迅速采取行动，BTC可能会低于1k。“ – Bitfinex高级管理人员