梅林失去耐心试图如何节省Bitfinex的8.51亿美元

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“我不是你的敌人，我来这里是为了帮助你，到目前为止一直非常耐心，但是你需要切断废话并告诉我发生了什么事，”Merlin在2018年11月28日的早晨失去了耐心。

他花了至少几个月才达到这一点。

这不是幻想书的摘录。这是纽约州最高法院命令的引用，由纽约司法部长（AG）Letitia James填补。

在许多其他事情中，它还更清楚地说明了主要的加密货币兑换Bitfinex如何试图获得8.51亿美元的至少一部分，据报道，它已经输给了位于巴拿马的加密货币 Capital公司。

根据Bitfinex和stablecoin Tether（两家公司共享相同所有者）向AG提供的文件，到2018年，Bitfinex已经与加密货币Capital合并了超过10亿美元的混合客户和公司资金。据报道，资金在没有任何书面合约或保证的情况下被移交。

此外，AG声称文件显示，到2018年中期，Bitfinex很难履行客户要求从交易平台提取资金的要求，因为拥有Bitfinex全部或几乎全部资金的加密货币 Capital拒绝处理客户提款请求被拒绝或无法将任何资金返还给Bitfinex。

在2018年4月至2019年初期间向AG提交的通信日志中，一名高级Bitfinex高管（“Merlin”）多次在加密货币 Capital（“Oz”）恳求个人返回Bitfinex的资金，AG在订单中说。

例如，在2018年8月，Bitfinex高级管理人员明确表示，无法获得加密货币Capital持有的资金，使Bitfinex无法履行其客户提款要求：

梅林（15.08.18 11:46）
嘿，奥兹，很抱歉每天打扰你，有没有办法移动至少100M（文本隐藏）？我们看到大规模提现，除非我们能从Cryptocapital转出一些钱，否则我们无法再面对他们了。
梅林（15.08.18 11:47）
我知道有些资金是由（文字隐藏）持有的，但其余的呢？
梅林（15.08.18 11:48）
在正常情况下我不会打扰你（我从来没有这么做过）但这是一个非常特殊的情况，我需要你的帮助，谢谢
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与此同时，在2018年10月15日，也就是Bitfinex强调“所有加密货币和法定提款在没有丝毫干扰的情况下一如既往地处理”的同一天，据报道，他在加密货币 Capital（“CCC”）的联系中写下了以下内容： ）：

梅林（15.10.18 09:53）
我一直在告诉你
梅林（15.10.18 09:53）
太多的提款等待了很长时间
梅林（15.10.18 09:54）
我们有什么方法可以从你那里得到钱吗？Tether或任何其他形式？除了cryptocapital，我们的现金储备也很少
梅林（15.10.18 09:54）
请帮忙
CCC（15.10.18 09:54）
我知道。我们尽可能多地关注我们发布的银行，让他们尽可能多地处理这些银行。每当我们推动它们时，他们都会无缘无故地关闭账户
梅林（15.10.18 09:55）
现在有数十人在等待从cryptocapital撤出
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梅林（15.10.18 10:01）
我需要在这一点上为客户提供精确的答案，不能只是踢一下罐头
梅林（15.10.18 10:02）
国际我的意思
CCC（15.10.18 10:02）
我会把你留在这里
CCC（15.10.18 10:02）
关于所有国际支付的过程。
梅林（15.10.18 10:02）
请理解这一切对于每个人，整个加密货币社区来说都是非常危险的
梅林（15.10.18 10:03）
如果我们不迅速行动，BTC可能会低于1k
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此外，根据AG的说法，公司提供的文件还表明，资金损失继续威胁到Bitfinex在2018年底之前维护其投资者义务的能力。在2018年底的几个月期间，高级主管在Bitfinex上，他在加密货币 Capital的联系人中写道：

梅林（17.10.18 22:28）
哦，我急需一些资金
梅林（17.10.18 22:28）
无论是Tethers还是USD，我们下周需要至少100M
梅林（17.10.18 22:29）
情况看起来很糟糕，我们有超过500个退出，等待他们继续进入
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梅林（18.10.18 08:34）
很遗憾，但是你今天可以尝试发送一些东西
梅林（18.10.18 08:35）
我们有大约400条小电线悬而未决，总量只有5M，但我们必须快速发送出去，让人感到愤怒
梅林（18.10.18 08:38）
太多的钱被困在你身边，我们目前正在非常薄的冰层上行走

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梅林（15.11.18 16:14）
我希望你能很快发一些大事。情况看起来不太好
CCC（15.11.18 16:17）
我们每天都在努力。此前来自波兰的KNF刚刚因为震动银行的丑闻而辞职。
CCC（15.11.18 16:17）
因此，尽快获得资金释放对我们非常有益
CCC（15.11.18 16:17）
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/marcin-pachucki-nowym-po-szefa-knf/wxsv1n5
梅林（15.11.18 16:19）
关于波兰的任何现实估计？
梅林（15.11.18 16:20）
7月份，当你第一次告诉我时，可能是时候了
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梅林（21.11.18 09:27）
请更新我的情况，如果我们本周没有从你那里得到一些资金我们有严重的问题
梅林（21.11.18 15:18）
我希望我们有一些清晰度，总是很难告诉客户一些真实的东西，这会加剧不确定性

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梅林（28.11.18 10:52）
我们是在月底，你还没有发送一根电线，整个月甚至1 usd
梅林（28.11.18 10:54）
（照片）
梅林（28.11.18 10:55）
我想你应该停止玩，告诉我发生了什么事情的真相
梅林（28.11.18 10:56）
我不是你的敌人，我来这里是为了帮助你，到目前为止一直非常耐心，但你需要切断废话并告诉我发生了什么事

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与此同时，Bitfinex和Tether声称，纽约总检察长的法庭文件是“恶意写成的，并且充斥着虚假的断言，包括据称在加密货币资本公司发生的8.5亿美元损失”。

“相反，我们已被告知，这些加密货币资本金额并没有丢失，但实际上已被扣押和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施并获得这些资金，”这些公司他补充说，“Bitfinex和Tether在经济上都很强大 – 完全停止。”