FinCEN就丝绸之路交易者发表公开声明

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  • 在Re:Eric Powers
  • 4月18日,FinCEN公布了针对Eric Powers的“民事罚款评估”,因为他是一家未注册的货币服务公司,没有书面的反洗钱计划
  • Powers先生经营一家点对点加密货币交易所,在21个月内进行了1700笔交易,并与一些客户交易价值数百万美元的比特币,其中包括在丝绸之路上开展业务并在没有跟踪的情况下参与汇款的人根据FinCEN的规则
  • 对于FinCEN追逐像Powers这样的点对点交易所,它必须相信他正在将比特币传输到“另一个位置”

免责声明:这些摘要仅供Nelson Rosario和Stephen Palley用于教育目的。他们不是法律建议。这些仅是我们的意见,未经过任何过去,现在或将来的客户或雇主授权。我们也可能会改变主意。我们包含众多人物。

一如既往,罗萨里奥摘要是“核磁共振”,帕利摘要是“SDP”。他们的客串海报Steven Middlebrook可以在Twitter上找到@stmdc

Re:Eric Powers(FinCEN№2019-01,2019年4月18日)(STM)

最先处理虚拟货币问题的美国监管机构之一是金融犯罪执法网络(FinCEN),该网络是美国财政部的一个部门,负责监督旨在识别和阻止洗钱和恐怖主义融资的法规。早在2013年,FinCEN发布了指导意见,表明其可转换虚拟货币的管理者和交易所者从事货币传输,并被要求在该机构注册为货币服务业务(MSB)。 MSB必须向FinCEN注册,实施防止洗钱的计划,并向财政部提交各种报告。在指导发布后不久,联邦调查局取消了自由储备。他们在2017年对虚拟货币兑换BTC-e采取行动时再次依赖FinCEN指引。然而,除了这些问题之外,FinCEN一直满足于将监管风头留给其更为多产的堂兄SEC。直到上周。

4月18日,FinCEN公布了一项“民事罚款评估”(意味着罚款,但在该机构的行政诉讼中完成,而不是在法庭上提起的刑事案件中),以防止Eric Powers成为未注册的MSB,而不是一份书面的反洗钱计划,并按照MSB规定的要求报告可疑交易。 Powers先生经营一家点对点加密货币交易所,在21个月内进行了1700笔交易,并与一些客户交易了价值数百万美元的比特币,其中包括那些经营不良音乐的人 – 丝绸之路。据FinCEN称,鲍尔斯先生从事货币转移,但他没有遵守规定。

如果你的思想充满了“什么时候加密货币安全?”并且你已经忘记了“何时加密货币传输?”让我们快速复习一下。对于FinCEN而言,汇款是接受货币或替代货币以及将该货币或替代品转移到另一个人或地点的东西。货币被广义地定义为包括纸币,资金或其他替代货币的价值,因此包括可以转换成真钱的虚拟货币。要成为货币发送者,您必须接受价值并将该价值传递给其他人或其他地方。在对等交易中,交易所与个人客户交易比特币,并且没有“另一个人”接收货币替代品。这意味着,对于FinCEN追逐像Powers这样的点对点交易者,它必须相信他正在将比特币转移到“另一个位置”。

FinCEN没有解释它认为将虚拟货币转移到另一个地方的意思,但在2013年的指导中,它确实说接受美元然后将价值传递给客户的虚拟货币账户的交易所正在向另一个位置进行传输。去年,该机构在致参议员Ron Wyden的一封信中表示,开发商以虚拟货币形式出售,包括以ICO代币的形式,以换取美元或其他加密货币,从事货币传输。这些例子很有意思,但它们并没有真正反映出Powers的情况。法规或指南中的任何内容都没有明确说明为什么用比特币兑换美元应被视为将钱转移到另一个地方。执法行动中没有任何内容规定了大国的哪些行为构成了被禁止的行为。在FinCEN或法院发布关于比特币所在位置的明确的哲学解释之前,假设地理位置甚至是虚拟货币的一个有意义的属性,这个领域的法律将会有点模糊。你真的不希望它变得更清楚,是吗?

有很多人作为点对点交易所运营。为什么FinCEN会追问这个家伙?纯粹的猜测,但他的许多客户在丝绸之路上运营的事实可能意味着他被执法部门所知,因此成为了目标。 FinCEN还引用了Power的“广泛合作”,这可能解释了为什么他没有被刑事起诉。我们是否应该期待更多这样的执法行动?是。我只想指出,去年秋天,FinCEN宣传聘请虚拟货币执法专家。他们必须为那个人找到一些东西。

最后,在旁注中,由于它似乎是虚拟货币执法行动的标准,FinCEN使用Powers的互联网帖子 – 特别是他可以帮助人们避免旨在阻止洗钱的限制的陈述 – 反对他。我向您推荐Palley先生之前关于在社交媒体上记录您的罪行的许多警告。

The Block很高兴为您带来专业的加密货币法律分析,由Stephen Palley(@stephendpalley)和Nelson M. Rosario(@nelsonmrosario)提供。他们每周总结三个与加密货币相关的案例,并授予The Block许可,以全面重新发布他们的评测和分析。本周的第一部分分析,加密货币Caselaw Minute,就在上面。

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