前NFL所有者在围绕Bitfinex的8.5亿美元戏剧中出现
总部位于亚利桑那州的企业家雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)与Ravid Yosef一起被大陪审团起诉,作为围绕Bitfinex加密货币交易所的刑事调查的一部分。
这两个人被指控为宏观计划的一部分,该计划涉及多个银行账户,以便将资金转入一系列未命名的加密货币交易所。法院文件显示,福勒于4月30日在亚利桑那州钱德勒被捕。
他因为未能获得6亿美元现金成为NFL团队的大多数所有者而获得美国国家橄榄球联盟(NFL)团队明尼苏达维京队的少数股权而闻名。
特别是,福勒被指控银行欺诈,串谋进行银行欺诈以及由于经营无牌转账业务,而Yosef则被指控银行欺诈和串谋进行银行欺诈。直接参与涉嫌欺诈计划的两家公司Global Trading Solutions LLC和加密货币Capital的活动也正在调查中。检获Fowler和Global Trading Solutions的银行账户。
此外,美国检察官正在寻求将他拘留直至审判,因为担心如果他不被拘留可能会逃离该国,并补充称他“可以获得数亿美元的外国银行账户”。
“被告(福勒)面临四项指控,因为他涉嫌操作影子银行进行加密交易,”该文件称。这四项罪名最高可判三十年。
福勒被指控经营影子银行系统,该系统用于描述类似于传统银行但在受监管框架之外的服务提供商,针对交易数字资产的个人和机构。
根据美国检察官的说法,福勒“在多个国家设立了银行账户,代表世界各地的客户收到并汇款,并与位于以色列,瑞士和加拿大的同谋协调该计划”。
上周,Newconomy报道纽约司法部长Letitia James向iFinex Inc.(一家运营加密货币交易所BitFinex并发行Tether加密的公司)获得法院命令,该公司未能向一位未透露姓名的客户返还8.51亿美元。
几天后,据称Bitfinex用户在不到12小时内就移动了超过1.65亿美元。