关于金融行动特别工作组会议上数字资产的讨论称由于请求“不可行”而令人失望

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本周,金融行动特别工作组(FATF)在奥地利维也纳举行了私营部门协商论坛年会。该活动由联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)主办。部分讨论涉及不断增长的加密货币市场和反洗钱(AML)以及打击恐怖主义融资(CTF)的要求。

在2018年10月,FATF发布了一份针对“虚拟资产”的建议草案,其中指出:

“认识到有必要充分减轻与虚拟资产活动相关的洗钱(ML)和恐怖主义融资(TF)风险,FATF正在制定更详细的实施要求,以有效监管和监督/监督虚拟资产服务提供商。”

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FATF要求有关各方提供反馈意见。

FATF的成立旨在解决对洗钱的担忧,因为这是一种全球现象。加入CFT是为了表彰恐怖主义的共同关切和国际性质。政府间机构为36个成员国和两个区域组织提供咨询,被认为是打击金融犯罪的极具影响力的代言人。 FATF是一个“决策机构”,旨在“产生必要的政治意愿,在这些领域实现国家立法和监管改革。”

FATF的轮值领导目前由美国持有。来自美国的Marshall Billingslea担任总统。

关于金融行动特别工作组会议上数字资产的讨论称由于请求“不可行”而令人失望插图(1)在他的任期开始时,Billingslea发表了关于加密货币的评测:

“美国轮值主席国将优先澄清FATF标准如何适用于虚拟货币提供商和相关业务。虚拟货币越来越多地用于清洗犯罪所得,但FATF建议书并未明确承认。大多数国家,包括大多数FATF成员,仍然没有规范和监督反洗钱/反恐融资(AML / CFT)的虚拟货币提供者。鉴于新出现的风险,迫切需要解释FATF标准如何适用于虚拟货币提供商和相关业务,包括客户尽职调查,资金转移,监督和执法。在美国担任主席期间,FATF还将着手开展一个新项目,重点关注虚拟货币的调查最佳实践,以支持执法。该项目将确定相关工具,以支持涉及虚拟货币支付产品和服务的刑事调查,以及确定妨碍有效调查的技术或其他限制。“

有关数字资产的部分讨论围绕“虚拟资产服务提供商”或VASP展开。这将是交易所/市场和主要发行平台。

FATF的一些要求似乎是合理的,其他人似乎更加不同于加密货币扇区目前的运作方式。虽然Crowdfund Insider无法参加此次活动,但我们能够与在维也纳出现的加密货币内幕人士交谈。

我们向这个人询问了关于“虚拟资产”的FATF请求。他们说,“没有提供详尽的细节,”这些要求完全不可行,要求信息服务提供商没有,也无法获得。

FATF的要求完全不可行,要求信息服务提供商没有,也无法获得#加密货币#DigitalAssets点击鸣叫

该人士表示,“完全不愿意适应或甚至提供其他解决方案”,以实现既定目标。

“整个行业代表团在非正式简报会上以及讲台上更加谨慎的外交语言中都清楚地表明了这一点。一些代表也向他们介绍了他们国家的高级政策顾问。没有意愿适应。恰恰相反。这也很清楚。“

“对其影响并不缺乏了解,并且非常清楚地表明,特朗普政府已经决定采用最严格的电汇规定 – 仅适用于货币支付 – 以加密货币各类资产,以某种方式它们不适用于已建立的银行系统中的资产。并且在美国担任总统期间,在6月底之前强制执行此操作。为此,本周将在维也纳举行决策会议。所以是的,确实有一条非常强硬的路线。“

这个人持有一种非常令人沮丧的观点,即目前形式的数字资产根本没有兴趣。

“很明显,他们很乐意看到这个行业受到压制。事实上,有非常明确的证据表明银行业游说活动,如果不是实际的话,仍然处于活跃状态。在关键辩论即将结束时,其中一位联合主席对一家大型国际银行的代表发出了声音,该代表强调(加密货币)行业因为迟到了这个过程,已经过了11个小时……“火车已经很久了离开车站“……过去五年你去过哪里?……其中没有一个是真实或合理的。然而,这引起了现场银行家们的掌声。“

这个加密货币的内部人员说,同一天晚上,一封电子邮件到达时说,加密货币行业的方法并不一致或明确。据称,这种要求是在一夜之间提出正式的共识。

这个加密货币内幕人士说:

“事实上,该行业不仅支持FATF目标,而且还提供了多种替代解决方案,以实现目标,而无需在全球范围内粉碎行业。没有兴趣讨论这些。“

这个人说FATF没有任何实权这个想法是一种错觉。期望正式标准将传递给各自的政府,并期望遵守。推论是当前FATF主席面临相当大的压力。

“特别组织总统比林西在闭幕演讲中毫不掩饰地说,他说他希望这个行业成为反欺诈和坏演员等的前线,他会'抓住你'。对于承认需要采取反恐措施的呼吁胜过一切,以获得他们想要的东西。各种发言者提出的观点是,压制VASPS只会将这种活动推向地下,并且有更好的解决方案可供使用并被提出,这完全落在了研究的充耳不闻之中。“

这位加密货币内幕人士表示,业界表示他们愿意合作,但门被关闭了。

“接下来的步骤是本周在FATF内发生的闭门决策会议。没有计划或提供进一步的咨询。“

预计6月份会有一份指导文件。

资讯来源:由0x资讯编译自CROWDFUNDINSIDER,版权归作者JD Alois所有,未经许可,不得转载

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