CipherTrace宣布了从2020年起加密货币交易和市场的AML和CTF规则

区块链情报公司CipherTrace的最新研究产生了全球加密货币资产部门状况的数据。随着行业的成熟,他在2019年第一季度的报告“加密货币和打击洗钱”呼吁加强对交易所和加密货币市场的监管监督。

CipherTrace是一家与在美国建立的数字货币相关的安全和研究公司。该公司最初由两个政府机构,美国国土安全部科技部(S&T)和DARPA资助,现在得到了硅谷几家风险资本家的支持。 CipherTrace提供与区块链相关的一系列安全,监管和取证解决方案。 4月,该公司与最大的加密货币交易所平台Binance签署了合作协议,以帮助遵守法规。

内容

  • 盗窃,大麻和逃避法规
  • 在CipherTrace放大镜下交易所
  • 当巨人也倒下
  • 呼吁关注
  • 全球法规将很快实现

盗窃,大麻和逃避法规

CipherTrace公司每三个月发布一份报告,从威胁,安全和监管角度评估隐藏部门。他关于在洗钱中使用数字货币的新报告(2019年第一季度加密货币反洗钱报告)揭示了该行业面临的一些安全问题。该报告重点关注源自加密货币组织的安全漏洞,并指出通过此攻击媒介丢失的大量资金。

该公司发现,由于盗窃加密货币,欺诈和欺诈造成的损失在2019年第一季度总计超过12亿美元。其中包括从交易所窃取的3.56亿美元和8.5亿美元的损失受Bitfinex平台的影响。

此外,报告还指出,加密货币作为跨境支付手段的使用有所增加。在美国,基于数字货币的货币支付和汇款服务在过去两年中增加了超过百分之四十。该报告表明,这可能表明虚拟货币被用作逃避全球金融监管的工具。

CipherTrace图形

该研究还指出,加密货币正在传统金融领域的现实世界中找到用例。在美国有几种与大麻有关的业务由于联邦法律,他们使用加密货币来维持他们的资金,同时等待不愿意将这些公司提供给这些类型公司的机构获得银行服务。 2月,加利福尼亚州议会推出AB-953项目,该项目允许大麻公司以稳定货币支付税款和费用,加密货币旨在通过设定硬币或贵金属价值来最大限度地减少波动。 。

大麻加密货币

在其报告中,CipherTrace强调美国证券交易委员会已经发布了第一封不对ICO签署私人TurnKey Jet航班的行动的信件。由TurnKey发行的令牌将允许富人支付他们的私人航班,而无需直接涉及银行在这个过程中。这是对ICO的第一封没有采取行动的信件,证明了TurnKey Jet代币不是价值,只要它们符合信函的条款。

在CipherTrace放大镜下交易所

不幸的是,指向加密货币交易所的安全事件仍然在业内相对频繁地发生。到目前为止,在2019年,大多数案件都涉及属于受影响公司内部员工的人员​​。

今年的第一个重大事件涉及加拿大QuadrigaCX平台。在事件发生之前,QuadrigaCX是加拿大最著名的数字资产交易所之一。去年12月,该公司首席执行官杰拉尔德•科滕(Gerald Cotten)在印度旅行期间因可疑情况死亡。在Cotten去世后,据透露,他的笔记本电脑被用来干预交易所,只有他才能进入冷藏库,顾客的硬币被保存下来。结果,QuadrigaCX用户无法获得资金。

交易所将在2020年看到反洗钱法规

在1月份交易所进入维护模式几天之后,该公司在31日宣布它正在向加拿大法院的债权人寻求保护。该平台声称其问题与他们对传统金融部门的竞争有关。

据报道,在法院作出决定之前,有几家支付处理商保留了QuadrigaCX资金。然而,由于围绕此案的许多警告信号,CipherTrace得出的结论是,所发生的事情可能是1.5亿美元的“退出骗局”。 Cotten据称于12月去世的地区以在那里经营的虚假死亡证书的黑手党而闻名。另一个致力于处理欺诈性死亡的犯罪组织蓬勃发展的国家是菲律宾。

1月份遭遇的下一次交易所将是Cryptopia。 Cryptopia在新西兰成立后,在窃贼从其平台提取价值1600万美元的虚拟货币后暂停其运营。该金额占公司资产的9.4%。 Cryptopia表示受影响的用户将得到适当的补偿。盗贼仍未被抓获,虽然有人猜测内部员工参与抢劫,但当局和交易所都没有就这方面发表声明。

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该评测称海盗获得了7,000比特币,相当于该公司BTC资产总额的2%。币安宣布将使用SAFU(用户安全资产基金)来取代其客户的资金。

呼吁关注

尽管这些事件的性质,CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示,该行业正朝着正确的方向发展。关于2019年第一季度的报告,Jevans评测说:

“虽然我们的报告侧重于加密货币生态系统中发生的一些负面事件,但重要的是要知道如何将它们解释为改进的指标。这是加密货币行业需要的警钟。加密货币正在成熟,这意味着必须经历一些成长的痛苦。要找到解决方案,首先必须能够识别问题。在我们向前发展之前,虚拟货币项目必须增长。“

全球法规将很快实现

报告发现,加密货币数字资产部门内的公司有时必须处理声誉可疑的支付处理商,因为现行法规阻止传统金融机构提供服务。

在Bitfinex和Tether的情况下,在受监管较少的国家运营的交易所和加密货币公司经常会遇到与传统银行机构建立关系的障碍。这迫使活跃的加密货币公司与巴拿马等国家的可疑轨道运营商合作,例如,监管保护不那么严格。

反洗钱和食典信托基金监督2020年的交易所

根据Decrypt的一篇文章,其中一家运营商是加密货币Capital,一家多云的支付处理器,有几家与加密货币有关的公司作为最后一种选择参加,因为他们不能从更好的组织中雇用金融服务。由于与全球贸易解决方案公司和全球贸易解决方案有限责任公司的关系,QuadrigaCX和Bitfinex的案件中提到了加密货币Capital,后者与纽约法院继续存在的银行欺诈案有关。

CipherTrace在其报告中警告称,全球监管机构越来越意识到加密货币行业的法律灰色地带。因此,该公司确认,截至2020年,针对洗钱(AML)和恐怖主义融资(CTF)的新的严格的全球法规将大量涌入加密货币生态系统。

资讯来源:由0x资讯编译自BITCOINES,版权归作者AMadrid所有,未经许可,不得转载
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