西班牙逮捕了8名参与加密货币洗钱计划的个人

西班牙逮捕了8名参与加密货币洗钱计划的个人

西班牙官员最近逮捕了8名个人，并因涉嫌参与加密货币洗钱计划而被指控8人。

根据新闻稿，该计划由一群人进行，他们通过将法定货币兑换成加密货币资产来洗钱。据报道，该团伙使用两台加密货币ATM存放非法现金，并将其转换为其他犯罪集团的加密货币。为避免怀疑，他们在投入金融系统之前将资金分成较小的金额。

据报道，欺诈行为将现金存入不同的银行账户，然后将其转移到几个账户，然后再将其换成加密货币账户。相当多的转账从他们自己的公司账户发送到海外账户，甚至还有线钱到加密货币交易所。

声明说：“此次行动是对Guatuzo行动的后续行动，也受到欧洲刑警组织的支持，其中有201人在2018年夏天在西班牙和哥伦比亚被捕。”

调查期间搜查了七所房屋，包括货币兑换办公室和室内大麻种植业务。警方查获了11辆汽车，价值16,800欧元（18,800美元），近200个大麻厂，2台加密货币ATM，设备，计算机和相关文件。

西班牙当局还冻结了四个冷钱包和20个热钱包，其中包含约900万欧元（10,000美元）的犯罪资金。

本月早些时候，5月2日The 加密货币Sight报道，巴西警方逮捕了一名操纵非法药物实验室并使用比特币（BTC）清洗收益的男子。