共识:美国财政部恐怖主义和金融情报部副部长告诉加密货币部门保护国家安全

共识:美国财政部恐怖主义和金融情报部副部长告诉加密货币部门保护国家安全插图

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的负责人Sigal Mandelker本周在纽约的共识会议上告诉加密货币的与会者,交易所必须履行其“职责”,防止恐怖分子和非法使用加密货币。

她首先表示,“……十多年前,他领导了司法部的一个检察官小组,成功起诉了数字货币E-Gold。”

共识:美国财政部恐怖主义和金融情报部副部长告诉加密货币部门保护国家安全插图(1)Mandelkar表示,“E-Gold”的资金控制非常松散。

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“E-Gold用户能够以”唐老鸭“和”米老鼠“之类的名义设置帐户,并相信他们可以逃脱可怕的事情,比如贩卖儿童色情内容。他们错了。 2008年,我们判定E-Gold的重罪董事被定罪,他们支付了数百万美元的罚款。“

她说,通过新的加密货币媒体继续努力规避资金控制以开展对社会有害的业务。

“今天,其他不良行为者正试图利用虚拟货币来制定最终的法律和法规。”

Mandelkar接着概述了“我们作为一个国家面临的威胁”,她说她每天早上都会被告知。

近年来,Madelkar称,制裁“……已成为我国国家安全武器库中的重要工具之一。没有把靴子放在地上,也没有用伤害的方式……“

但是,加密货币已经成为受制裁国家在SWIFT这样的合规货币网络中流动资金的重要途径,她说。

例如,朝鲜黑客组织Lazarus从银行和加密货币交易中窃取了数百万美元,并使用加密货币交易平台处理被盗资金:

“除了从银行窃取的努力之外,Lazarus集团还利用虚拟货币和交易所快速转移被盗和勒索的资金。我在财政部的团队回溯了这些被盗资金,这些资金通过各种受害者的钱包移动并通过混合器进行清洗。我们在交易所通过欺诈性开立的账户跟踪了部分资金,因为它从世界各地的一个区块链链接到另一个区块链。“

曼德尔卡还指出,像伊朗,委内瑞拉和俄罗斯这样的国家“公开而公然地表示(制造国家加密货币的努力)的明确意图是逃避我们的制裁。”

她还说,虽然FinCEN标记的加密货币捐赠到目前为止每天流入恐怖组织的金额不到600美元,但同样重要的是要记住,自杀式爆炸任务可以非常便宜地组装。

副局长还警告说,“(加密货币)产品旨在掩盖交易路径并增强匿名性,这些产品很难被不良行为者利用。”

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Mandelkar举了一个例子“……全球WannaCry 2.0勒索软件攻击价值超过14万美元的比特币在袭击发生后的几个月里被转换为(”隐私币“)Monero,以掩盖被盗资金。”

Mandelkar还告诉在共识中聚集的观众,她相信:

“这里没有人希望看到滥用创新产品和服务来支持恐怖主义和武器扩散,或者成为犯罪分子开展儿童色情或人口贩卖的另一种手段。”

但同时:

“新兴技术最吸引用户和企业的一些特征 – 如转移速度,快速解决方案,全球影响力和匿名性 – 也可以为流氓政权和恐怖分子创造机会。因此,行业遵守我们的法规至关重要。“

Mandelkar表示,该行业本身已经提供了47,000份FinCEN收到的可疑活动报告中的一半:

“自2013年以来,FinCEN已收到超过47,000份可疑活动报告(SAR),更广泛地提及比特币或虚拟货币。这些SAR中有一半是由虚拟货币兑换商或管理人员自己提出的。“

后来,在会议间隙发言时,Mandelkar告诉雅虎财经部门,加密货币部门的合规性也在提高,并且符合交易所和加密货币处理者的最佳利益:

“毫无疑问,我们看到合规情况有所增加……任何人要在这项业务中取得成功,他们必须非常认真地采取我们的……反洗钱/反恐融资规则和我们的制裁计划……”

当被问及交易所和当局如何发现可疑活动时,她说这是一个监督,内部控制和技术问题:

“这些交易所有义务确保这类交易不是匿名的。他们必须知道你的客户…要求……内部控制……合规官……当他们找到(坏演员)时,他们必须能够报告他们……这项技术使我们能够找出那些不好的演员…“

有记者问美国政府是否有任何使用加密货币的计划,Mandelkar对此作出回应:

“在财政部,我们没有那种计划……”

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资讯来源:由0x资讯编译自CROWDFUNDINSIDER,版权归作者Cali Haan所有,未经许可,不得转载

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