Op Ed:NYAG与Bitfinex / Tether的总结

最近纽约总检察长(NYAG),加密货币交易所Bitfinex和稳定币发行人Tether之间正在进行的法律纠纷中,纽约最高法院修改了2019年4月24日的初步禁令,现在Bitfinex被允许继续使用为了维持其日常业务而向其借贷的Tether储备,例如支付雇员和顾问。但Bitfinex可能不会从Tether储备中提取任何进一步的资金,并且必须遵守NYAG调查的所有文件请求。这项修改后的初步禁令于2019年5月16日生效,并将持续90天。

争议的历史

2019年4月24日,纽约州最高法院商务司批准了总检察长办公室(OAG)提交的命令,要求Bitfinex / Tether根据“马丁法案”提供信息。法院批准了一项初步禁令,限制Bitfinex / Tether进一步违反“马丁法案”,包括从事“欺诈,欺骗或非法行为”,以及“使用任何设备,方案或手段以虚假方式诈骗或获取金钱或财产假装,代表或承诺。“

Bitfinex / Tether反对说OAG没有发出任何警告,尽管他们与他们密切沟通,并请求法院修改命令。在2019年5月6日举行了一次听证会,法庭认定Bitfinex / Tether需要提供更多证据,但同意也应修改初步禁令。

推荐阅读
1的11,223

法院提出的主要问题是,在2019年2月21日,OAG了解到Bitfinex正在考虑允许Bitfinex根据需要利用Tether现金储备的交易。 OAG对Bitfinex的可行性以及它“借来”的任何资金是否能够偿还到Tether储备都非常担忧。 Bitfinex / Tether无视这些担忧,并为Tether的储备金建立了9亿美元的信贷额度,并在两天后于2019年3月29日通知了OAG。事实证明,已经在2018年11月借回了6.25亿美元,所以这种信用额度的文书工作似乎是企图在事后将鸭子连成一排。这笔贷款给Tether留下了1.5亿美元的储备金,NYAG怀疑这可以随时消散。 Bitfinex / Tether坚持认为这是一个适当的,公平的交易。

这导致了2019年4月24日,法院下令制作文件和禁令,禁止Bitfinex因任何原因进入Tether保留地。

似乎法院收到了Bitfinex / Tether要求的大量文件,这是发布禁令的主要目的。因此,在2019年5月16日,法院修改了禁令。法院指出,其通过纽约商业法和“马丁法案”的禁令权限超出了强制文件生产的范围:“(适用法律)并未规定通过”马丁法案“的主体或目标来规范商业活动的任务授权调查“。

法院发现,NYAG充分展示了满足初步禁令所要求的极高标准,该禁令将阻止Bitfinex / Tether在调查继续进行时继续让美元流出Tether的储备。法院修订了初步禁令,以在保护公众和保护Bitfinex / Tether免受不当商业限制之间取得平衡。最初的临时禁令被认为是模糊的,过于宽泛而不是初步的,因为它没有终点。它阻止Bitfinex / Tether“进一步违反法律或进行欺诈”。

5月16日的命令

法院重新起草了初步禁令,以免限制Bitfinex / Tether从事日常业务活动。现在禁止使用Bitfinex / Tether及其代理商

  • Bitfinex使用Tether的储备
  • 使用已从Tether的储备中借入的资金向Bitfinex / Tether的任何高级联营公司进行任何分配或分红(这不包括在日常业务过程中的付款,例如工资单,向供应商付款,顾问,承包商)等)
  • 直接或间接篡改或破坏任何证据(包括一长串文件/通信)或NYAG 2018年11月27日或2018年2月26日要求的其他信息(这可能是一个错字,我认为法院意味着2019年)文件要求。

该初步禁令将于2019年5月16日起持续90天。

与此同时,根据其首席技术官保罗·阿尔多诺(Paolo Ardoino)的说法,Bitfinex在10天内私下筹集了10亿美元。

这是Sasha Hodder的一个观点。表达的意见是她自己的,并不一定反映比特币杂志或BTC公司的意见。

资讯来源:由0x资讯编译自BITCOINMAGAZINE。版权归作者所有,未经许可,不得转载
POA Network以太坊第一侧链、跨链、稳定币、Defi,已上币安交易所,现免费发放社区糖果🍬直戳领取
火币网比特币、以太坊、瑞波、柚子、波场等数字货币期货交易,最高20倍保证金即刻开通
币安多币种加密货币现货交易平台,全球比特币成交量第一,即刻注册享限时优惠即刻开通

本网站使用Cookies来改善你的体验。 我们假设你对此感到满意,但如果你愿意,可以选择移除。 接受 阅读更多