Sberbank要求客户报告加密货币收益

Sberbank要求客户报告加密货币收益

2019年5月17日

Sberbank致函其中一位客户,要求他报告从加密货币营业额中获得的收入。

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Sberbank要求客户报告加密货币收益插图(1)

最初,企业家Vladimir Smerkis将这封信的副本上传到网络。这封信的收件人是另一个希望保持匿名的人。虽然该文件最初被社区认为是怀疑,但在信用组织中,该出版物被证实其真实性。

在信中,Sberbank依据第115号联邦法律关于打击洗钱的规定,要求在五天内报告用于挖矿和销售加密货币的钱包的地址,并披露交易所运营历史中的昵称和数据,包括有关买卖双方的信息。交易金额。

该银行的特殊利益是由挖矿过程引起的。因此,客户需要指定矿机的模型及其基本参数,包括哈希率和功耗,有关所有权的文件和确认电费的文件。

Sberbank要求客户报告加密货币收益插图(2)

受益人本人声称他将从加密货币销售收到的款项转入银行账户并相应地通知信贷机构。

除其他外,银行要求提供2018年税收证明和个人所得税申报。 Sberbank注意到,如果未能提供所要求的文件,客户服务可能会被暂停。

据专家称,这种要求是全球惯例的常态,但他第一次听到了俄罗斯的先例。

Sberbank要求客户报告加密货币收益插图(3)

回想一下,Sberbank的负责人抓住了挖矿员工。

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