壳牌震惊的HitBTC用户为严重的KYC回应'欺诈'

据多个消息来源称,HitNTC用户被要求提供有关其资金衍生的过多细节。甚至比特币开发商Luke-Jr也被迫接受KYC以取款。据报道,著名的小型拦截器选择了交易所,因为它缺乏了解客户的合规性。

高端用户解决他们的问题

HitBTC,你想要血样吗?

一位用户报告称HitBTC冻结了大约12,000美元,并在提供所有要求的验证文件后发出以下消息:

“资金来源报告必须描述您在将这些资金发送给HitBTC之前对这些资金执行的所有操作,例如:购买,交易所,从一个地址转移到另一个地址。请按时间顺序列出此类事件链。请附上截图,确认每一步。“

对进一步信息的异常请求被视为侵犯了用户的隐私并试图简单地扣留资金。与此同时,其他用户声称他们的资金已被停止,客户支持的响应有限,有时持续数周。

目前尚不清楚这些要求是否符合交易所必须遵守的法律或者HitBTC据称要遵守的法律。存在各种专业服务,例如Chainalsysis,旨在帮助公司验证加密货币资金的合法性。

另一个月,另一个HitBTC问题

针对HitBTC的投诉似乎堆积起来并堆积起来。这里有一个温和的提醒,加密货币交易世界有数百个交易所。

交易所最近在我们的显微镜下发现自己在冲刺期间不适当地处理代币交易所。关闭了市场后,拥有MaxiMine代币的HitBTC用户实际上无法实现收益。 HitBTC后来承诺将令牌发送回MaxiMine,以便它可以公平地分发令牌。随着价格最终崩盘,对交易商的影响仍然存在。

Reddit用户说HitBTC:

“这是他们最喜欢的策略:他们等到你向你的账户发送大量资金(例如,超过1 btc),然后暂停提款并开始一个名为”自己去做“的激动人心的任务。

就在今天,交易所承诺将为其传奇的联盟计划提出一项决议,该计划已经“维持”了几个月。

几乎没有一个月没有公开投诉HitBTC。用Luke-Jr的话来说:

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