壳牌震惊的HitBTC用户为严重的KYC回应'欺诈'
据多个消息来源称,HitNTC用户被要求提供有关其资金衍生的过多细节。甚至比特币开发商Luke-Jr也被迫接受KYC以取款。据报道,著名的小型拦截器选择了交易所,因为它缺乏了解客户的合规性。
高端用户解决他们的问题
⚠️?像@hitbtc看起来已经决定全面诈骗,并且正在窃取用户的余额(包括我).?⚠️
可能是一个好主意,让你得到任何东西,并注意不要使用它。
(和往常一样,尽可能保持交易所)
– Luke Dashjr(@LukeDashjr),2019年3月28日
他们锁定帐户并对私人信息提出不合理的要求,许多人*即使他们愿意也不能提供这些信息。如果您不能/不能遵守,他们只需保留您的比特币,而不是关闭您的帐户并将其发送给您。
– Luke Dashjr(@LukeDashjr),2019年3月28日
他们引用他们的ToS,声称用户同意在他们注册时与KYC合作。
但直到最近,在大多数人注册之后不久,KYC胡说八道才出现在他们的ToS中。事实上,很多人可能会特别注册,因为HitBTC的声誉是没有KYC。
– Luke Dashjr(@LukeDashjr),2019年3月28日
虽然每个交易所都会不时更新其ToS,但HitBTC明确表示他们会通知客户任何变化。他们没有给出任何添加KYC条款的通知。
– Luke Dashjr(@LukeDashjr),2019年3月28日
更新:可以确认我的撤销已经广播.https://t.co/HaIArONT1V
– Luke Dashjr(@LukeDashjr),2019年3月29日
HitBTC,你想要血样吗?
一位用户报告称HitBTC冻结了大约12,000美元,并在提供所有要求的验证文件后发出以下消息:
“资金来源报告必须描述您在将这些资金发送给HitBTC之前对这些资金执行的所有操作,例如:购买,交易所,从一个地址转移到另一个地址。请按时间顺序列出此类事件链。请附上截图,确认每一步。“
对进一步信息的异常请求被视为侵犯了用户的隐私并试图简单地扣留资金。与此同时,其他用户声称他们的资金已被停止,客户支持的响应有限,有时持续数周。
目前尚不清楚这些要求是否符合交易所必须遵守的法律或者HitBTC据称要遵守的法律。存在各种专业服务,例如Chainalsysis,旨在帮助公司验证加密货币资金的合法性。
有没有机会得到一个认真的答案,@ hitbtc?这是一个星期,但仍然没有消息。如果你仍然想知道为什么我这样做,那是因为我可以和我有一个足够大的观众来引起对这些案件的关注。很多人在你的平台上有改变生活的钱。 pic.twitter.com/arB5WcpwHV
– 加密货币僧侣⛩(@thecryptomonk),2019年5月9日
hitbtc你是道德吗?我不能从2019年5月4日撤回我的比特币,你将会重复我的同样的事。嗨卡洛斯,我们正在研究这个问题。一旦有更新,我们会与您取得联系吗? pic.twitter.com/9SHWoQVhNI
– Carlos Leonardo Coro(@ 12345678910clc),2019年5月15日
欺诈警报.HITBC持有资金。躲避KYC需求是不可能完成的。刚刚损失12,000美元。允许存款,但不允许退出。
– Kenny Akman(@ NYCrypto777),2019年5月15日
另一个月,另一个HitBTC问题
针对HitBTC的投诉似乎堆积起来并堆积起来。这里有一个温和的提醒,加密货币交易世界有数百个交易所。
交易所最近在我们的显微镜下发现自己在冲刺期间不适当地处理代币交易所。关闭了市场后,拥有MaxiMine代币的HitBTC用户实际上无法实现收益。 HitBTC后来承诺将令牌发送回MaxiMine,以便它可以公平地分发令牌。随着价格最终崩盘,对交易商的影响仍然存在。
Reddit用户说HitBTC:
“这是他们最喜欢的策略:他们等到你向你的账户发送大量资金(例如,超过1 btc),然后暂停提款并开始一个名为”自己去做“的激动人心的任务。
就在今天,交易所承诺将为其传奇的联盟计划提出一项决议,该计划已经“维持”了几个月。
您好,@ MalcolmRoseGM – 您能否向我们提供关于联盟计划的门票号码?一旦我们的团队提供有关联盟收入的解决方案,我们就需要它直接与您联系。提前致谢。
– HitBTC(@hitbtc),2019年5月17日
几乎没有一个月没有公开投诉HitBTC。用Luke-Jr的话来说:
提醒:今天不存在确保#Bitcoin交易所所需的技术。相应地计划。
– Luke Dashjr(@LukeDashjr),2019年4月26日