在HitBTC可疑的举动,比特币余额只有356 BTC-BitcoinExchangeGuide

密码资产交易所HitBTC在互联网上报告了一些案例,其中加密货币资产的撤销被推迟了几天到几周。

众所周知,HitBTC对此延迟采取了一些可疑行动,例如确保批评Twitter上情况的影响者的优先撤回。

通常,交易所可能会提取法定货币(法定货币),包括第三方失败的可能性,但在无法取消加密货币资产的情况下,交易所可能已经窃取或逃离该资产。最糟糕的是高度可想象的。

BitcoinExchangeGuide关闭客户资产

BitcoinExchangeGuide(BEG)已经公布了对HitBTC资产存在的全面搜索,并报告说HitBTC的比特币余额仅为356 BTC。

(使用Crystal区块链的数据)

上图显示了发送到HitBTC地址的BTC故障,包括客户账户和热/冷钱包等,以及BTC从HitBTC退出。

流入交易所地址

如果您将BTC汇款细目查看到图像左侧的HitBTC地址,您可以看到近40%是从“博彩”类别的地址汇出的。

如果您查看博彩类别的细分,您可以看到名为CoinGaming.io的服务占汇款总额的41%左右。

根据BEG的研究,负责CoinGaming.io的人和组织与巴拿马有关,巴拿马与博彩相关的犯罪有很强的联系。

此外,据说在BitThumb和Zaif(Zyph)黑客事件中被盗的加密货币资产也流向CoinGaming.io。

从交易所地址流出

从交易所地址提取主要分为“可信交易所(0.22%)”和“未定义(99.8%)”。可信交易所类别是一组看似HitBTC的冷钱包的地址。

提款地址组如果您跟踪“未定义”类别的资产的来源(流入),则会出现可疑来源。

  • 红框和橙色框架:来自HitBTC本身的流入。红色框被输入“可信交易所”,而橙色框则是非官方的。换句话说,可以看出,HitBTC以某种方式将大约8647 BTC转移到另一个账户,然后将其重新发送到交易所。
  • 黑框:加密货币资产钱包服务·来自Freewallet的流入。在Freewallet,有很多证据和案例表明运营商窃取了客户的财产。
  • 蓝框:与流入故障中描述的Coingame.io的关系也出现在这里。

这个比特币的流出在以下地址(前10名)支付。

  1. Bitfinex
  2. Binance
  3. Bitstamp
  4. Bittrex
  5. Poloniex
  6. Coingaming.io
  7. BitMEX
  8. OKEx
  9. Huobi
  10. Coinbase

总BTC余额-356 BTC

“可信交易所”和“未定义”类别中的地址具有以下值,减去流入的流出量:

  1. 可信交易所= 191.60 BTC
  2. 未定义= 166.3977 BTC

因此,HitBTC将只持有356个BTC,除非他们有一个尚未普遍知道的钱包,并且它还解释了客户提取的加密货币资产被延迟。

当然,这项调查是基于BEG记者收集的信息,而HitBTC已经表示正在致力于在官方电报中“解决退出延迟问题”。

本月15日,新西兰交易所Cryptopia(Cryptopia)在黑客破坏后未能重建业务,并已开始破产程序。

如果这项调查是正确的,并且HitBTC将要进入破产程序,那么你必须对资产的结转持怀疑态度。

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