Shell-Shocked HitBTC用户大喊“欺诈”
据多个消息来源称，HitBTC用户被要求提供有关获得资金的过多细节。甚至比特币开发商Luke-Jr也被迫向KYC提交资金。据报道，这位著名的小型开发商选择了交易所，因为他认为他不了解客户的知识。
高端用户解决了他们的问题
随着加密货币市场在全球扩张，公司必须遵守不同司法管辖区规定的新规定。
加密货币交易处理用户的资金，因此，通常要求他们从投资者那里获得尽可能多的信息。这是为了遵守反洗钱规则和打击资助恐怖主义。
这一次，Luke-Jr。他解释说他们“窃取了用户余额”。他提到交易所阻止账户并对私人信息提出无理要求。
在某些情况下，人们无法提供所要求的信息，即使他们愿意。他们不是关闭帐户，而是冻结资金，不允许加密的用户从那里移动它们。
在Luke-Jr写的Twitter上的一个帖子中，他说他的ToS声称用户同意在注册时与KYC合作。然而，用户目前正在经历的KYC情况不在公司的ToS中，并且最近被添加。事实上，有几个人可以在平台上注册，因为他们没有提供KYC。
HitBTC在Twitter上解释说，他们所做的一切都是为了保护他们的运营商，他们必须采取这些措施来提高安全性。他们知道这些是非常不舒服的情况，但安全性，安全性和完整性似乎是他们的主要优先事项。
⚠️?像@hitbtc看起来已经决定全面诈骗，并且正在窃取用户的余额（包括我）.?⚠️
可能是一个好主意，让你得到任何东西，并注意不要使用它。
（和往常一样，尽可能保持交易所）
– Luke Dashjr（@LukeDashjr），2019年3月28日
他们锁定帐户并对私人信息提出不合理的要求，许多人即使他们愿意也无法提供这些信息。如果您不能/不能遵守，他们只需保留您的比特币，而不是关闭您的帐户并将其发送给您。
– Luke Dashjr（@LukeDashjr），2019年3月28日
他们引用他们的ToS，声称用户同意在他们注册时与KYC合作。
但直到最近，在大多数人注册之后不久，KYC胡说八道才出现在他们的ToS中。事实上，很多人可能会特别注册，因为HitBTC的声誉是没有KYC。
– Luke Dashjr（@LukeDashjr），2019年3月28日
更新：可以确认我的撤销已经广播.https://t.co/HaIArONT1V
– Luke Dashjr（@LukeDashjr），2019年3月29日
用户报告HitBTC冻结了大约12,000美元，并在提供所有请求的验证文件后收到以下消息：
“资金来源报告应该描述您在将这些资金发送给HitBTC之前所做的所有行动，例如，购买它们，交易所它们并将它们从一个地址转移到另一个地址。请按时间顺序列出此类事件链。请附上截图，确认每一步。“
对于额外信息的异常请求被视为违反用户隐私并试图简单地扣留资金。与此同时，其他用户声称他们的资金已停止，客户服务响应有限，有时数周。
目前尚不清楚这些要求是否符合交易所必须遵守的法律或据称试图尊重HitBTC的法律。有一些专业服务，如Chainalsysis，旨在帮助公司验证加密货币资金的合法性。
另一个月，另一个HITBTC问题
对HitBTC的投诉似乎在增持和增持。这是一个温和的提醒，密码交易的世界有数百个交易所。
值得一提的是，由于以不恰当的方式操纵令牌交易所，交易所也在显微镜下。拥有MaxiMine令牌的用户被阻止，无法实现他们的奖金。
Reddit用户说HitBTC：
“这是你最喜欢的策略：等到你向你的账户发送大量资金（例如，超过1 btc），然后暂停提款并开始一个名为”自己动手“的激动人心的搜索
就像今天一样，交易所承诺为其联盟计划提供解决方案，该计划已经“维护”了几个月。
您好，@ MalcolmRoseGM – 您能否向我们提供关于联盟计划的门票号码？一旦我们的团队提供有关联盟收入的解决方案，我们需要直接与您联系。提前谢谢。
– HitBTC（@hitbtc），2019年5月17日
几乎没有一个月没有公众投诉HitBTC。用Luke-Jr的话来说：
提醒：今天不存在确保#Bitcoin交易所所需的技术。相应地计划。
– Luke Dashjr（@LukeDashjr），2019年4月26日
在撰写本文时，HitBTC是交易量方面市场上第21次加密货币兑换，在过去24小时内处理了10.9亿美元。