隐私权倡导者使用KYC for 加密货币 Opine隐私风险问题

KYC旨在确保加密货币交易所非常清楚他们正在与谁打交道。跟踪某人所需要的只是身份证，公用事业账单和自拍照的副本。目的是洗钱。人们普遍担心加密货币被用于洗钱。

最近一则新闻稿上写道：“欧洲刑警组织支持西班牙拆除一个向其他犯罪组织提供大规模加密货币洗钱服务的犯罪组织。”

洗钱活动包括以一种隐藏收益非法来源的方式开展一系列活动。他们做了一个Modi Operandi。确定的常用方法包括将大量金额拆分为较小的金额以防止可疑的交易跟踪。

Guardia Civil，西班牙国民警卫队，逮捕了近8人并指控他们涉嫌洗钱。据报道，该犯罪组织经营两个加密货币交易所和两个加密货币ATM，以帮助存放非法现金并将其转换为其他犯罪集团的加密货币。现金运营商，smurf技术，在最终以加密货币兑换货币之前，由组织运营的不同账户存款。此次行动涉及Guatuzo，也得到了欧洲刑警组织的支持。

这是为什么即使像TCAT代币这样的新代币也希望获得其客户的KYC的重要原因之一。

一些加密货币爱好者抵制KYC，因为他们觉得隐私在现代时代被侵蚀。对于与隐私相关的问题，他们认为政府要求KYC是不对的。隐私权倡导者一直与政府就加密货币进行猫捉老鼠游戏。

KYC被认为是提供公司银行业务关系的必要条件。这还提供了改进交易所功能以提供更平稳的资金转移。 KYC有助于收回被盗资金。如果投资者失去了私钥等重要信息，在没有KYC的情况下，证明所有权并不容易。

曼哈顿地区检察官Cyrus R. Vance表示，“这些被告在他们的全方位服务网站上向密码和现金提供价值数百万美元，该网站向所有50个州的客户销售无处方假冒类固醇和其他受控物质。”

对于普通的加密货币用户，KYC提供了一种安全感。对于隐私权倡导者，KYC存在加密的隐私风险问题。对于任何合法经营的企业而言，KYC是合法的必需品。理想因人而异。