将HitBTC重复MtGox的命运?
HitBTC是一个著名的20大密码交易所,从2013年开始就已经存在,并且在此之后,它已经赢得了已故山峰之后最具欺诈性的交易所的声誉。 GOX。
简单地谷歌“hitbtc骗局”或“hitbtc欺诈”,你会发现数百页欺诈报告他们如何从无辜的加密货币交易者那里偷钱。
但这不是我们现在要看的故事。今天我们将讨论HitBTC如何拼命招募ICO以便在HitBTC上市。
推销上市服务
HitBTC正在通过亲自联系他们,积极向ICO推销他们的上市服务。这实际上很奇怪,因为其他顶级加密货币交易所从未这样做过。你没有看到Binance寻找令牌,它总是相反。上市价格可能会有所不同,但对于甚至不接受美国公民的交易所而言,它的价格相当高,为40 BTC。
他们的推动策略有些不对劲,可以感知到。也许这与事实有关,即大量用户在撤回资金时遇到问题可能是由于缺乏资金和/或他们正在计划的退出骗局。也许HitBTC正试图拼命筹集尽可能多的资金以保护自己免受破产?
您可能需要提供血样以从HitBTC中取出比特币 – Cryptoline News
“Intergation”
您没有在HitBTC上列出,它被称为“集成”。您和HitBTC之间也不会有任何协议或任何正式合约。您只需向他们付款,他们就会将您的令牌“整合”到他们的交易所。
当然,即使是白痴也会明白,这样做只是为了保护他们的合法权益,以便他们可以随时终止“整合”,而不会产生任何法律后果。
KYC
为了在HitBTC上市,团队的一半需要发送一张他们在计算机屏幕前持有他们身份证的照片,上面有来自HitBTC的电子邮件。
这可能是正常的,如果有正式合约,并且如果HitBTC也至少提供公司注册表和他们的董事的身份证明的打印输出,他们没有。
像许多其他不诚实的公司一样,HitBTC努力隐藏自己的真实身份,而且只与低级员工保持联系。
HitBTC的真实身份?
在HitBTC网站上,他们声称以下列名称注册:
Hit Solution Limited香港新界荃湾海盛道11号壹号中城7楼19室
并在办公室:
Av Vitacura 2969,Las Condes,RegiónMetropolitana,Chile
但是在发票上,他们还有其他公司详细信息:
Hit Tech Solutions Development Ltd.Suite 15,Oliaji Trade Centre,Francis RachelStreet,Victoria,Mahe,Seychelles
但如果你深入挖矿,就会发现更有趣的信息。
HitBTC冻结客户账户数月,曝光后道歉|财务巨头
根据Digiconomist的说法,无论是总部的位置还是其所有者的身份都不能得到确认。该评测网站指向该交易所的另一位所有者,这是一家名为Ullus Corporations K / S的丹麦公司,该公司于2015年2月实际解散。
欺诈风险评估:HitBTC – Digiconomist
在比特币维基页面上也可以找到有关Ullus Corporation的相同信息。
那Ullus公司是什么?
https://medium.com/media/efabacf909272eacee6304da8119e4fe/href
显然,这是后来开设德国Fidor银行的同一家公司。安德烈·萨夫琴科似乎是其中的关键人物。
Andrey和HitBTC也与另一家名为KuCoin的诈骗交易所有关。
还有传言说HitBTC的人都支持ICO Bench,但目前还没有任何可信的物理证据。
https://medium.com/media/f3af044479071848e782d10d0c37a169/href
结论
一般情况下,HitBTC的情况看起来不太好。 HitBTC可能会重复已故的Mt. Gox关闭并扣留客户资金的命运。肯定看来他们已经陷入了相当长一段时间的财务问题,但他们已经设法保持表面但延迟退出,就像Mt. Gox做到了。一阵巨大的恐慌和退出浪潮可能会让HitBTC结束。
https://medium.com/media/3c851dac986ab6dbb2d1aaa91205a8eb/href
(编者注:作者的意见不是Hacker Noon的认可)
将HitBTC重复MtGox的命运?最初发布于Hacker Noon on Medium,人们通过突出显示和回应这个故事来继续对话。