7,000 BTC迷失在杭州骗局

本文最初由8btc出版，由Vincent He撰写。

来自中国各地的近100名受害者向杭州警察局报案，声称他们被两名名叫周毅和李翔的年轻人欺骗，据称他们通过交易所或借用偷走了近7000比特币。

根据受害者的说法，周和翔曾在网上声称他们可以将比特币换成期货并提供利息。受害者信任他们，因为一些初步的订单是按时交付的。由于该货币对可以以低于市场价格的价格提供比特币并且交付似乎稳定，他们很快收集了数千个订单。

“我从2017年开始进行场外交易（场外交易）比特币交易，出乎意料的是，我今年被骗了200多万元，”据称受害者之一的王先生表示。 “作为一个高级比特币投机者，我总是低买高卖，我相信我的同行。”

但王先生并不孤单，因为在这起案件中似乎有100多名受害者。据报道，超过7,000比特币，相当于3亿元人民币（约合4340万美元）。

这个明显的比特币交易骗局是在两个微信群体中进行的。如果有人想购买比特币，他们可以在团体中私下谈判，并在确认后将钱转移到指定的银行账户。一两天后，周毅将比特币送到买家的指定钱包。

“我与他们交易了一年多，”另一名遇难者张先生说。去年夏天我第一次与他们交易，然后每周三次从他们手中买入比特币，直到4月他们失去联系。每笔交易金额（是）约二三百万元人民币。近一年来，交易量已达数十亿元。他们的价格非常低。我以前赚了将近一百万元。“

除了将比特币作为期货进行交易外，该货币对还借入了比特币和有希望的利息。他们向受害者提供价值100至120元的BTC作为利息，因此90％的受害者将比特币存入他们的账户。当受害者推动他们释放这些比特币时，他们总会转移一些钱作为补偿，然后消失。

现在周和湘因“非法吸收公共存款”被捕，此案正在等待进一步调查。受害者最关心的问题是如何确定案件的性质。一些受害者对最初的指控不满意。

“我们只是想向警方提供更多信息，以证明他们在3月初知道他们不能发行硬币，并且随后的交易不仅是非法的公共存款吸收，而且还是欺诈，”受害者说。

那么，场外交易比特币交易的法律边界在哪里？

“在中国拥有比特币是合法的，”中国银行法律研究协会理事会成员萨晓说，据“新京报”引述。此外，肖认为偶尔将个人之间的比特币交易所为合法的。