美国证券交易委员会捣破钻石支持的阿盖尔硬币“庞氏骗局”

加密货币市场不断发展突飞猛进。然而，昔日的ICO可能很快就会耗尽它们的运行，而不管它们的潜在支持。 Argyle Coin据称是一个价值3000万美元的庞氏骗局的中心。声称是“钻石支持的加密货币”的令牌正在接受美国证券交易委员会（SEC）的审查。

美国证券交易委员会提出的投诉显示监管机构对该令牌有临时限制令后，报告出现了。在委员会于5月21日星期二向委员会发出禁令后，Argyle Coin的业务处于停滞状态。美国证券交易委员会称，庞氏骗局已经吸引了加拿大和美国的300多名投资者。

总部位于佛罗里达州的Argyle Coin与其主要所有人Jose Angel Aman通过未注册证券的销售筹集资金。然后，他们用这笔钱向毫无戒心的投资者支付了其他几家相关企业的“所谓回报”。

根据美国证券交易委员会发布的新闻稿，阿曼不是第一次犯罪。最新的Argyle Coin欺诈行为延续了他与其他两家公司的协调，可追溯到2014年5月。据报道，他使用Eagle Financial Diamond Group Inc（Eagle）和Natural Diamonds Investment Co.（天然钻石）诈骗了其他投资者。 。

此类骗局促使中国在微信社交应用上关闭了众多区块链和加密货币相关新闻账号。

方案

根据委员会的说法，Aman及其合伙人经营了一项“未注册的证券发行”。此次发行以天然钻石的投资合约形式进行。他成功地欺骗投资者，认为他们的钱会购买“彩色钻石”。根据合约，购买的钻石将被切割，抛光并转售以获取利润。

但是，SEC证实没有钻石。当那个“计划”被挖矿出当时的价值时，阿曼继续通过类似的虚假承诺筹集更多资金。筹款过程在2017年ICO中达到高潮。因此，根据委员会的说法，Argyle Coin ICO只是一种执行老式骗局的方式。

它涉及从越来越多的投资者那里筹集越来越多的资金。然后，计划者在他去的时候尽早偿还那些进入他交易的人。问题在于诈骗者为自己保留了大部分所获得的资金。阿曼及其同伙盗用并滥用超过1000万美元的投资者资金向其他投资者支付所谓的利润。

阿曼还用一些资金购买马匹，为他的儿子支付租金和骑马价格。委员会的投诉指控Argyle Coin，Aman和其他同事违反美国证券法和欺诈行为。委员会的TRO现已冻结了Aman及其公司的资产。

美国证券交易委员会已经要求佛罗里达州南区的美国地方法院保留骗局的任何非法收益。这个以及许多其他骗局可能导致机构犹豫不决，潜入加密货币市场。如果该行业旨在获得全球采用，则需要采取更多安全措施来保护投资者免受骗子的侵害。

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