荷兰当局抓住流行的比特币不倒翁网站价值2亿多美元

欧洲刑警组织与荷兰财政信息和调查局（FIOD）合作，在打击非法加密货币交易服务时控制并关闭了比特币交易“不倒翁”Bestmixer.io。

根据周三发布的新闻稿，欧洲刑警组织表示，查封Bestmixer.io是去年开始的一项调查工作的高潮，该工作得到了互联网安全服务提供商McAfee的协助。作为打击行动的一部分，调查机构查获了位于荷兰和卢森堡的六台服务器。

首先，Bestmixer.io和其他“硬币转换器”或“混合器”通过利用CoinJoin协议将资金汇总在一起，从而创建一系列新交易以隐藏其来源。

理想情况下，这些服务的用户在他们发送的资金之上支付费用，之后他们的钱将从一个新的匿名地址发回给他们。据说Bestmixer.io是三大加密货币混合服务之一。据该机构称，Bestmixer.io帮助“混合”了多达27,000个比特币代币，自2018年5月推出以来，该公司的营业额已达2亿美元。

欧洲刑警组织声称，Bestmixer.io从事“混合”犯罪来源或目的地的事情，并补充说“在这些情况下，混币器可能用于隐瞒和洗钱的犯罪流量。”据报道，FIOD收集了数据在过去一年中所有平台的交易，包括IP地址，BTC钱包地址和聊天消息。欧洲刑警组织的新闻稿也暗示这些机构没有完成调查。

在某种程度上，该机构说，

“荷兰FIOD在过去一年中收集了有关该平台上所有互动的信息。这包括IP地址，交易细节，比特币地址和聊天消息。 FIOD现在将与欧洲刑警组织合作分析这些信息，并将与其他国家分享情报包。“

尽管对于欧洲刑警组织而言，Bestmixer.io的缉获仍然是一个非常繁忙的月份。本月早些时候，该机构与德国联邦刑事警察局联手关闭华尔街市场，该市场据报道是世界上第二大的Dark Webb平台。

欧洲刑警公司发布的关于停工的报告显示，三名嫌疑人被德国当局逮捕，同时他们还发现了55万欧元（615,000美元）现金，以及Monero（XMR）和BTC代币，价值六位数（实际价值未披露） ）。此次袭击还发现了硬盘，豪华车，电脑和其他物品。

欧洲刑警组织透露，华尔街市场拥有超过100万注册用户，其中有5400个用户是被盗数据，恶意软件，毒品和伪造文件的交易商。