日本的FSA将在20国集团峰会前监督加密货币交易所的洗钱政策

2018年，当局已到达加密货币交易所运营商FSHO在横滨商业区的一室办公室进行现场检查。他们发现了各种可疑的交易。

知情人士称，该公司在很短的时间内忽略了很多交易，其中同一客户将大量加密货币兑换成现金。日本的金融监管机构担心这些资金已经交给了不良行为者，后来否认了运营商的命令成为注册诉讼，这是第一次这样的拒绝。

日本金融服务局（FSA）最终打击加密货币交易所，该交易所提供隐藏交易或身份验证方法薄弱，准备今年秋季金融行动特别工作组进行检查。 “日经亚洲评测”于5月22日报道了这一消息。

FTAF可能会派其调查机构检查日本FSA的反洗钱政策的实力，该政策包括加密货币交易所和其他金融服务的政策。

FATF在2008年最有可能给日本的金融机构身份验证得分最低。 10年后，FSA向没有采取适当反洗钱措施的做法发出了业务改进订单，例如允许用户使用邮政信箱代替个人住址来注册他们的账户。

根据该报告，日本是第一个执行加密货币交易所登记系统的国家。

2018年10月，FTAF在其反洗钱监管框架中修改了由加密货币交易所组成的规则，并要求G-7成员国开始执行注册，许可和跟踪加密货币交易所的策略。

日本将于今年6月在大阪组织金融市场和世界经济峰会（G20 2019），预计将在国际加密货币法规和初始硬币发行（ICO）论坛上发表演讲。与中国和韩国相比，日本尚未宣布全国禁止ICO。

与此同时，各国正在严厉打击使用加密货币交易所进行洗钱活动。 2018年，荷兰中央银行提供了新规则，即加密货币公司在开始在该国开展业务之前获得许可证。

该银行认为，这一步将阻止洗钱和使用比特币为恐怖主义提供资金。为了使这个许可证合格，加密货币公司必须报告“异常交易”并知道他们的客户是谁。

荷兰银行表示，监管很重要，因为加密货币市场的去中心化性和隐藏性使其成为洗钱者的目标。

基于一项调查，在过去两年中，全球46个加密货币交易所的洗钱额达到8800万美元左右。