日本在G20峰会召开之前审议加密货币交易所
据说日本金融服务局(FSA)正在审查该国的加密货币交易所,以确保反洗钱(AML)流程到位。
周三日经亚洲评测报援引一位未透露姓名的FSA官员的报告称,下个月G20峰会前正在进行检查。他们表示,G20–日本担任2019年总统职位的国际论坛 – 正计划采取措施打击使用加密的洗钱活动,因此该国的目标是确保其财务状况良好。
加剧全球洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)将在今年秋季审查日本的国内洗钱法 – 这项调查将包括加密货币平台。
因此,FSA要求加密货币交易所清楚地解释他们为防止洗钱而采取的措施,例如验证用户ID以防止匿名交易。
上个月,加密货币交易所Huobi Japan和Fisco据报道受到FSA的调查,以评估其客户保护和反洗钱条款。
FSA官员在今天的报告中说:
“我们将继续进行现场检查,我们将确保一切正常。”
该官员补充说,日本在2008年获得FATF对金融机构客户识别流程的最低评级后,也在努力改善。
FATF在今年早些时候发布了一份文件草案,提出了一些国家政府应采取的措施,以更有效地监督加密货币交易,从而降低洗钱风险。
日本已经采取措施收紧加密货币行业。该国于2017年4月通过了一项法律,该法律将加密货币交易纳入AML /了解您的客户(KYC)规则,并强制要求此类平台必须获得许可。法律还明确承认比特币是一种合法的支付方式。
通过Shutterstock的日本国旗图像