比特币钱包获得5,000 BTC的部分;推测与洗涤交易和混合有关

加密货币市场一直是多个黑客的受害者，交易所和用户丢失了各种加密货币。最近的一个例子是Binance黑客，其中7,000 BTC从Binance的热钱包中被盗。但是，通过警惕跟踪应用程序，这些资金可以进入系统，并且很难确定何时与其他资金混合。许多网站在转换为加密货币和其他非法活动时积极帮助转移黑钱。

鲸鱼警报是大型加密货币相关交易的跟踪器，可用于跟踪可疑交易。最近的一份鲸鱼警报强调了5月24日的交易，其中一大笔比特币（BTC）在两个匿名钱包之间进行了交易。根据警报，交易发生在22:13:23 + 1分钟和5,000.00001092 BTC从一个未知的钱包，地址19SiCYaYKZh9A8HUjuh14eg5wtYzKxiFbB转移到另一个地址为14GcjGjxwadzcpmq9EG3KUgTKATjurbnWt的未知钱包。据报道，该交易的哈希率为7178961eed5844d218b36d0b17b2ec6758d28311449a1c14d98176aa99b63fb7。

资料来源：鲸鱼警报

收件人帐户的输出分为大约103个比特币bech32钱包，每个帐户收到49.74996413 BTC，除了一个接收25 BTC的普通比特币钱包。

资料来源：Blockchain.com

在进一步调查此线程时，发现了三个OP_Return事务，其地址为17A16QmavnUfCW11DAApiJxp7ARnxN5pGX，1JpiTWauQdtysbynNp88dWeuyg2gBbKDcT和1Q7cu7WkeDurYgffeEc9CEnA6zLohbh9iQ。

地址中包含十六进制的消息

“我们会买你的比特币。 sell.buy.bitcoin@protonmail.com”

另一个类似的文字如下：

“BESTMIXER.IO |混合你的比特来保持安全和保护“

OP_Return交易来源：Smartbit.com

OP_Return交易来源：Smartbit.com

即使AMBCrypto发现了三个这样的地址而没有经过这个线程上的所有交易，也可能有多个网站致力于通过在大型交易下混合隐藏密码来帮助隐藏密码。以上网站提供购买一个人的BTC并通过不同的市场出售。这些交易从一个到多个的有组织行为并不暗示手动方法。

除了为可能的暴跌移动大量BTC之外，还有许多其他密码通过各种平台进行交易。 Whale Alert一直在标榜许多来自Bitfinex和Tether Treasury以及其他账户的USDT交易。最近，印刷了1亿美元，增加了Tether的市值，达到了历史最高水平。

比特币后期钱包收到5,000 BTC的部分内容;推测与洗涤交易和混合相关联首先出现在AMBCrypto上。