Poloniex可以通过社交1,800 BTC损失让自己受到法律威胁
快速拍摄
- 在山寨币CLAM遭遇严重价格暴跌之后，Poloniex的BTC保证金贷款人遭受严重损失，因为许多CLAM交易员违约
- Poloniex将所有活跃BTC贷款本金的随后1800 BTC损失社会化，即使是那些在崩盘时不活跃的贷款
- 这可能会引发美国的法律纠纷，因为那里的社会损失是非法的
在一个鲜为人知的替代硬币价格暴跌之后，法律问题笼罩在加密货币交易所Poloniex上，迫使该公司清算平台上交易员的头寸。
发生了什么
5月26日，altcoin $CLAM在当天崩盘了超过三分之二的价值，导致保证金贷款矿池产生1,800 BTC，比今天的比特币价格损失超过1300万美元。现在，Poloniex正从有效的BTC保证金贷款本金中获取1,800 BTC，以弥补贷款矿池的损失。在保证金交易中，交易所和交易者可以以利率贷款给借款人进行交易，希望获利。用户必须偿还他们借出的东西。当借款人无法偿还贷款时，他们违约，亏损他们没有必要开始。
一些交易CLAM，一个流动性低的硬币，随着硬币的价值下跌，开始违约贷款，使他们无法支付，因为他们的资产现在的价值远远低于借款时的价值。
更糟糕的是，许多违约的人使用CLAM作为贷款的质押品，这笔金额是为了防止贷款人的极端损失，如存款。由于硬币的价值已达到如此低的水平，因此该质押品也几乎毫无价值。虽然Poloniex表示交易员使用CLAM作为质押品的情况并不常见，但非美国交易员可以使用任何可用于贷款的资产。
借款人未支付1800 BTC的贷款矿池的违约数量。为了减轻损失，Poloniex将其“社交”为BTC保证金交易商。该交易所从当前所有活跃的BTC贷款本金中获得16.202％，即使是那些在崩盘时没有活跃的贷款。
虽然只影响了0.4％的Poloniex用户，但这仍然引起了一些BTC保证金交易者的愤怒。但更重要的是，它提出了关于加密货币交易所如何能够维持损失的问题。
他们能这样做吗？
Poloniex表示，它将亏损去中心化在BTC贷方之间，因为汇率将保证金贷款用于降低风险。
“因为Poloniex上的所有BTC贷款都是在所有市场和借款人共享的公共矿池中借出的，但我们要强调的是，我们正在寻求违约借款人让他们偿还他们欠贷款人的BTC并探索其他支付方式。损失，“公司发言人说。 “随着我们收回资金，我们将把它们还给受影响的贷方。”
该实践的合法性受到包括白银在内的消息人士的质疑，但目前还不清楚这对于加密货币经济意味着什么，因为没有公开案例解释这个问题。如果Poloniex在美国的BTC银行决定采取法律行动，那可能会改变，合法的消息来源说他们可能会这样做。
“任何将损失社会化的加密货币交易所都在乞求诉讼，”专门从事证券法的律师大卫•西尔弗（David Silver）表示。
一位前加密货币交易所高管表示，这取决于一个人如何定义合法，因为除非你有联邦许可，否则贷款是受州监管的。
Block并没有在Poloniex的服务条款中找到一个明确的术语，表明将损失社交化的先例，Poloniex没有在电子邮件采访中直接回答这个问题，但表示16％的数字与损失金额成正比。贷款矿池。无论如何，西尔弗表示，即使提出服务条款，法院也不太可能允许交易所将损失社交化。
“我非常怀疑任何法院都会允许这样做，”他说。
采取的其他步骤
一位匿名消息人士告诉The Block Poloniex应该有更多的控制措施来监控资产的流动性，并在必要时给交易员发出警告电话。
“如果这类资产出现流动性紧缩，他们应该有更好的风险管理控制，”该消息人士称。
为了应对这次事故，Poloniex不仅仅为其BTC贷款矿池提供了理发服务。所有违约账户都被冻结，直到偿还贷款。
公司发言人表示：“我们正在与客户沟通我们采取的措施，以寻求违约借款人，让他们偿还贷款人并探索其他方式来帮助弥补保证金贷方损失。” “我们将继续与受影响的贷款人就这些努力的状况进行沟通。”
它删除了BTS，CLAM，FCT和MAID，理由是这些市场缺乏流动性。流动性问题导致CLAM崩盘，因为交易者无法以足够快的速度清算其头寸以从价格下跌中摆脱出来。 Poloniex说它将继续监控硬币，并可能在将来恢复它们。
交易所还增加了额外的层来监控市场，因此它可以禁用有问题的资产。它还计划增加更多的市场保护，以防止价格下滑和过度中心化，包括6月1日实施的NICE / Actimize工具。
更新：此帖已经过编辑，将Poloniex行为合法性的主张归因于Silver和其他来源。