澳大利亚税务局调查与加密货币相关的避税计划

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澳大利亚税务局（ATO）正在调查12项国际逃税计划，重点是滥用加密货币。

调查是在全球税务执法联合主席（J5）会议后宣布的，该联盟主要致力于解决专业推动因素，促进离岸税务犯罪，网络犯罪以及加密货币对税务管理部门的威胁。该联盟成立于2018年，包括税务犯罪负责人和澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）和ATO，加拿大税务局（CRA），荷兰财政情报和调查处（FIOD），女王陛下的收入和高级官员。海关（HMRC）和国税局刑事调查（IRS-CI）。

J5成员目前正在进行60次联合调查，ATO直接参与调查。至少有一项调查涉及一个据称帮助客户隐藏资产和收入细节的“全球金融机构”。

ATO副专员Will Day表示，加密货币投资与洗钱之间的联系是一个特别令人关注的问题，犯罪分子使用数字货币来避免被发现。

“我们正在以前所未有的方式看待加密的使用，”戴说。 “在澳大利亚，对加密的投资肯定是合法的，但我们也看到它们用于促进税务犯罪。”

据Day介绍，J5的形成使得数据共享过程更加有组织和密集。在现有的条约和法律范围内开展工作，J5国家共享信息，能够开设新案例，更快地在执法过程中发展现有案例，并找到效率，减少工作案件所需的时间。

“我对J5自去年成立以来在几项重大联合调查中取得的进展感到高兴，”Day说。 “通过J5提供的集体情报有助于我们解决位于澳大利亚和海外的严重和有组织的金融犯罪威胁。”

FIOD总干事Hans van der Vlist表示，J5国家之间的合作正在变得更加有效和可操作。

“两周前，我们离线了一个重要的加密货币在线调音台，”van der Vlist说。 “我们现在正在分析查封的信息。我们希望在J5国家进行调查有良好的线索。另一个例子是FCInet匹配系统，它将帮助我们打击跨国财政和金融犯罪。“