世界各地的比特币交易所应该揭示他们的客户

地窖天空正在酝酿着风暴。国际金融行动特别工作组（FATF）于6月21日采纳其拟议的指导方针来监管比特币和公司。该规定适用于所有加密货币公司。有这些信息的新闻门户网站彭博社与比特币行业的各位代表讨论了即将发生的后果。许多球员似乎都非常担心。 Messari Crypto研究中心研究总监Eric Turner甚至将这些规定描述为“今天加密的最大威胁之一”。

这首先是FATF的国际性质。该组织致力于打击洗钱和恐怖主义融资的咨询委员会包括38个州和两个国际组织。然而，在实践中，超过180个国家遵循FATF发布的指导方针。不这样做将等同于排除国际金融体系。然而，除了几乎全球有效性之外，最重要的是计划指导方针之一使比特币世界热切倾听。

比特币交易所需要收集有关加密货币付款接收者的信息

上述监管指令规定，比特币交易所和类似服务提供商收集有关交易金额超过1,000美元的所有客户的信息。 Brisant：FATF不只是询问有关交易发起人的信息。证券交易所还必须收集有关收件人的数据并将其转发给收件人的支付服务提供商。听起来很简单在实践中可能非常困难。问题的关键在于加密的技术性。毕竟，钱包地址是匿名的，因此证券交易所无法知道谁是付款的接收者。比特币Bittrex首席合规与道德官John Roth向Bloomberg概述了两种可能的情况：

要么需要对区块链技术进行彻底和根本性的重组，要么需要一个全球并行系统，因为它必须建立在世界上大约200个证券交易所之间。

根据彭博社的说法，一些加密货币交易所实际上正在考虑建立这样一个系统。这可能需要增加合规性，从而增加交易成本。在这种情况下，可以想象客户直接处理他们的比特币交易而没有证券交易所。法规实施的速度和严格程度仍然值得怀疑。 FATF很可能给这个行业一个过渡时期。但是，国际监管框架到位的事实是肯定的。就在几天前，G20国家同意需要多边解决方案。