政府间组织FATF于6月21日发布虚拟货币业务汇款指南

政府间组织FATF于6月21日发布虚拟货币业务汇款指南FATF已于6月21日为虚拟货币业务的最终指引设定了准确的发布日期。

金融活动工作组(FATF)将于6月21日采用新的国际标准来监管加密货币公司。该标准预计将适用于虚拟货币兑换,钱包和其他提供商Corless Banks传统上使用的“旅行规则”。

尽管FATF“建议书”没有法律约束力,但不遵守这些建议的国家可能被排除在全球经济之外,因此有一定程度的执法。

发布指导的过程

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根据5月份发布的指南,虚拟货币兑换需要交易所汇款方的信息。这符合国际监管标准。它超越了当前的基本“客户确认(KYC)”,并为许多加密货币提供商提供了额外的工作。

交易所和钱包以及其他服务提供商(如银行)需要跟踪汇款方的身份和汇款交易。在转移资金时,客户信息需要相互交易所。这与称为“旅行规则”的传统金融规则类似。

区块链行业的许多人都认为这是一种非常复杂的(如果不是不可能的话)方法,它威胁到用户离开受监管平台的可能性。因此,它开始说服金融行动特别工作组(FATF)审查或推迟拟议的标准。

包括顶级虚拟货币兑换商和比特币经纪人首席法律官在内的约300人于5月6日至7日参加了奥地利FATF顾问委员会。

然而,根据参加会议的四位匿名消息来源,FATF终于决定了这个标准。我告诉Coindesk。

FATF标准于6月21日发布

美国财政部恐怖主义和财务信息分析副秘书Seagal Mandelcar在5月纽约共识2019年会议上发表讲话说,FATF标准将于6月发布直接描述。

“在FATF会议期间,美国一直在与其他国家合作,澄清数字货币领域的活动和提供者以及如何控制和监督提供者。今年6月,FATF将采用其解释说明的最终版本与此同时,还将附带最新的指导,以支持每个国家和行业的义务。“

曼德尔克先生说,“我们建议彻底阅读”金融犯罪控制网络(FinCEN)在5月9日公布的30页虚拟货币指南。该指南概述了虚拟货币公司应遵循的“旅行规则”。

适用于虚拟资产服务提供商的旅行规则

FATF是G7发达国家为打击洗钱和恐怖主义融资而设立的政府间机构。拟议的“标准”旨在防止不公平行为者滥用虚拟货币。曼德尔克先生说:

“对于用户和企业具有吸引力的新兴技术的一些特征,例如快速汇款和支付,全球覆盖和匿名,同时也可以为恐怖分子创造机会。”

在特别组织于二月发表的“虚拟资产服务供应商(VASP)释义说明”中,第7(b)段的部分内容指出:

“每个国家/地区必须确保发件人VASP拥有关于虚拟资产转移的必要且准确的发件人信息,然后获取收件人信息,并将该信息提交给收件人VASP,并且当局要求收到它后即可使用。“

此外,当交易所代表客户接收虚拟货币支付时,有必要获取并保持呼叫者信息。区块链公司Shyft Network首席执行官约瑟夫·温伯格(Joseph Weinberg)批评这些措施将使数字货币重回模拟时代。

“旅行规则旨在确保通过中间人汇款。但是,虚拟货币交易具有无限制的终端,如交易所,企业,个人,机器,智能合约等。管理这可能过于繁琐,可能会让生态系统重新陷入黑暗时代。“

温伯格还是经济合作与发展组织(OECD)区块链问题的顾问。

资讯来源:由0x资讯编译自COINJYO,版权归作者所有,未经许可,不得转载

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