墨西哥：加密货币兑换处应在9月份报告运营情况

• 该规定将于9月10日起生效。
• 他们还必须要求国家银行和证券委员会（CNBV）授权。

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截至9月10日，在墨西哥运营的加密货币兑换处必须在财政和公共信贷部（SHCP）之前报告加密货币超过54,000墨西哥比索（约2,800美元）。

根据当地媒体报道，这些规定将根据该国现行的“联邦防止和查明非法来源资源作业法”的规定予以实施。它澄清了根据上述法律，通过电子平台（如交易所所）进行的所有类型的加密货币交易所，购买和托管提供的信息，这些信息由墨西哥金融实体以外的主体进行，必须向该国当局报告。

通过这种方式，尽管没有明确提及将受这些规则管辖的公司，但可以推断它涉及在墨西哥运营的加密货币交易所的主要平台。当这些公司的业务超过当局在计量和更新单位（UMA）中确定的金额时，这些公司将受到通知，这是墨西哥使用的比索经济参考，用于确定预计的义务和假设的支付金额。法律。

在这方面，鉴于墨西哥法律规定2019年UMA的当前价值为84.49比索，计算出加密的交易必须在超过54,496.05墨西哥比索时报告。

该规则将在包括加密货币在内的新的金融科技立法框架内生效。新的法律框架不仅要求在明年9月之前，金融技术平台在国家银行和证券委员会（CNBV）之前要求其授权，如第04/2019号条款所规定，但它要求修订其他现行法律，以使其适应新秩序。这些法律包括上述联邦防止和查明非法来源行动法。

从这个意义上说，墨西哥中央银行（Banxico）一直在调整其现行的金融规则，作为银行间电子支付系统（SPEI）的监管实体。目的是减轻最近调查中发现的洗钱风险。通过这项研究，Banxico要求交易所局用户提供身份证明文件，并向当局发送报告和通知可疑活动。