币安阻止美国客户,开设专用美国交易平台
在宣布为美国客户创建专用加密货币交易平台的一天后,全球最大的加密货币交易所Binance已修改其服务条款,以排除“任何美国人”。
该变更属于以下条款中的“禁止使用”小标题:
“通过访问和使用服务,您声明并保证您不在任何贸易或经济制裁名单上,例如由OFAC指定为”特别指定的国家“的联合国安理会制裁名单(外国资产控制办公室)美国财政部)或美国商务部的“拒绝人员名单”。币安无法为任何美国人提供服务。币安保留选择其运营市场和司法管辖区的权利,并可自行决定限制或拒绝某些国家/地区的服务(重点补充)。
Binance还在5月14日早些时候的博客文章中宣布,“作为我们持续合规工作的一部分”,它可能需要一些用户,“……提供证据证明他们的帐户注册符合Binance的使用条款……”。
截至2019/09/12,发现违反Binance条款的用户将被禁止交易,但仍可以访问他们的钱包。
根据The Block的说法,如果他们使用VPN(虚拟专用网络)来阻止他们的IP地址,美国持续存在的“未经验证”的交易者可能会继续在Binance的主平台上进行交易。
同一个出口写道,目前Binance的客户中有15%来自美国。
Binance表示已与BAM Trading Services Inc.合作,“……推出Binance.US,并于2019年6月11日获得最近批准的FinCEN注册。”
关于新平台,币安CEO Changpeng“CZ”Zhao表示,“Binance.US将由我们当地的合作伙伴BAM领导,并将在完全符合法规的情况下服务于美国市场。”
Binance表示,币安US将“专注于流动性主流加密的交易”。
该评测表明,Binance主平台上可用的150个较小的加密货币令牌中的许多将不会在美国门户网站上提供,可能是因为美国监管机构对ICO的怀疑(初始硬币产品)。加上担心煽动美国证券交易委员会的执法行动。
美国证券交易委员会交易与市场总监Brett Redfearn最近在华盛顿特区举行的SEC Fintech论坛上发布了一项活动,称海外的在线交易平台为美国人提供证券服务,或者征求美国人的意见。投资者从事证券的初级或二级交易,也必须在美国注册。 Redfearn表示,这些交易所必须采取“合理”措施,以确保美国人不使用他们的服务 – 除非他们注册为交易所。
类似的变化已经在众多其他全球平台上层层叠加,用于加密的交易。
Bittrex上周宣布将阻止其美国客户交易以下32个“小盘”加密货币令牌:
ADT | CMCT | 走 | MFT | QRL | XEL |
AMP | DNT | GTO | MOBI | QTUM | XNK |
湾 | DTA | HYDRO | NLC2 | RFR | |
BCPT | ENG | IHT | NMR | STORJ | |
块 | FCT | 离子 | PRO | 风暴 | |
BOXX | FLDC | LBA | PTOY | SWT |
Bittrex最近在该州被拒绝获得BitLicense后,与纽约的监管机构进行了一场口水战。
Poloniex,BitMEX和Bitfinex在过去一年内也阻止了美国客户。