当局在西班牙逮捕了35名带有加密的欺诈和洗钱嫌疑人 – 区块链趋势

西班牙警方逮捕了35名涉嫌伪造银行卡并使用比特币（BTC）洗钱的人。

加密货币社区面临的一个主要问题是，许多犯罪分子更愿意使用数字货币来履行他们的不当行为，这使他们声名狼借，并成为实现大规模采用的障碍。不幸的是，这种资产的一个主要特征是匿名，引起了计划进行非法行为的人的注意。

西班牙正在提出这种情况，根据当局的报告，有可能逮捕一个已经获得超过600,000欧元（约合674,000美元）并洗钱超过100万欧元的犯罪组织（1， 200万美元）使用比特币。

如果这还不够，阿利坎特指挥部补充说，它据说解决了在这次行动中连接的1,020起计算机犯罪。来自赤道几内亚，西班牙，尼日利亚，喀麦隆和摩洛哥的嫌疑人的假定行动在西班牙共有219名受害者，在以色列，丹麦，德国，法国和希腊共有20名受害者。

整个行动的开始是因为据当地媒体报道，La Verdad警方在西班牙和其他12个国家发现了104张信用卡未经授权的使用。调查的动机是汽车租赁公司提出的投诉，该投诉检测到他们在不同的在线服务中未经授权使用他们的银行卡。

据称该犯罪集团以三种方式运作：假装通过电子邮件成为受信任的人并要求提供银行信息（更好地称为网络钓鱼），克隆实体卡并获取信用卡收据凭证，这是众所周知的作为“信用卡攻击欺诈”。

正是这样的情况促使政府对加密货币行业实施严格的规定，这大多数时候都阻碍了它们的良好发展和增长。尽管大多数此类犯罪仍然是用法定货币进行的，但公众舆论最终要对数字货币承担全部责任。