马耳他区块链海市蜃楼中心的黑暗秘密

2017年10月下午晚些时候，53岁的记者Daphne Caruana Galizia决定开车去她在马耳他的银行。当她的标致靠近她村外的一座小山顶时，一个放在座位下面的炸弹爆炸，杀死已婚的三个孩子的母亲，并将她的车变成一个火球，在附近的一块土地上下雨。

她的儿子马修听到了爆炸声，是现场的第一人。后来，他描述了寻找他母亲和标致的部分地方。

Caruana Galizia是马耳他领先的调查记者，一位消息灵通的政治博客，并且在该国最杰出的政治家和商界领袖的支持下始终如一。

她经常指责政府官员腐败，并抨击通过议会推动的经济政策。而且她也非常反对该国提出的加密货币立法，一些人认为这是世界上最具前瞻性的。对于Caruana Galizia来说，加密货币法律是另一个洗钱的机会，甚至是一个历史上以这种恶作剧而闻名的国家的腐败行为。

欢迎来到Blockchain岛。马耳他并没有像建筑师所设想的那样成为世界文明，明智的加密货币资本。

尽管如此，尽管评测家认为这是加密货币国家迈克菲最糟糕的一面，因为它是马耳他迫切需要让世界其他国家相信它可以成为值得信赖的合作伙伴，一个稳定合法的金融中心。尽管Caruana Galizia的谋杀案引发了审查，但这个小岛仍有雄心壮志成为欧洲最富有的国家之一。

它将这些希望寄托在成为世界金融中心的数字货币上。

Blockchain岛的兴起

马耳他共和国于1964年从英国获得独立，现在是欧盟成员国，位于意大利南端的地中海中部。“这个战略优势使其成为目标在西方文明兴起期间几乎每一种力量;从公元前4000年开始，它被腓尼基人，希腊人，罗马人，阿拉伯人，法国人和英国人等入侵并占领。

最近，随着全球化的兴起以及国家，公司和主权个人之间更容易流动的资金，马耳他宽松的金融环境使其成为逃税和洗钱的吸引力。

它首次进入加密货币主要是实验性的。但是到了去年3月，即使是岛上的律师也会加入到加密货币泡沫中并将自己标记为自己。

你知道吗？

马耳他是欧盟最小的国家。

随后在2018年7月采用了引人注目的加密货币立法，旨在为分布式分类帐技术提供第一个监管框架，并巩固马耳他作为区块链/加密货币友好岛屿的形象。该立法规定了四类金融资产：电子货币，金融工具，虚拟代币和虚拟金融资产。它提供了一种相当详细的方法来为所有加密货币事物创建合法性的途径。

一个加密货币友好的地方

一般来说，岛上的公司提供低税率，适应性的管理和充足的闪亮的新办公空间。一百万美元左右，也可以安排马耳他护照，免Visa进入大约170个国家。

这一点，加上其对金融监管的自由态度，受过良好教育的劳动力 – 以及与美国监管机构长期合作的距离 – 已经证明对许多加密货币公司来说是不可抗拒的。博彩占马耳他国内生产总值的11％左右，而且可以通过加密货币进行交易​​也不会造成伤害。

政客和其他企业家都是打个电话。在马耳他完成任务非常容易

-Eman Pulis

已经有一些亚洲区块链初创公司搬到马耳他，包括加密货币交易所Binance和OKCoin。 BitBay从波兰和ZebPay从印度搬迁。他们希望受益于马耳他立法提供的监管明确性，而加盟货币在欧盟的地位仍然不确定。

黄金标准

在这里开设一家加密货币公司相对简单。 “在一周之内你就可以在马耳他注册一家公司，”Beatrice Collet说道，他是马耳他Chillz区块链校园的负责人，该校区是Gzira市的一个加密货币创业孵化器和共享空间。她说，其办公空间几乎可以容纳，200个办公桌中有150个被占用。

但一旦注册，通往政府批准的道路变得更加棘手。

马耳他为加密货币公司设立了一系列支票，以满足欧洲法规的要求。该岛的独立金融服务机构马耳他金融服务管理局将向加密货币公司发放临时许可证。但在那之后，这个过程变得有些棘手。

在获得初步许可后，加密货币公司必须指定一个所谓的“虚拟金融资产”代理，该代理在剩余的许可过程中充当一种夏尔巴。

马耳他就像一个现代化的海盗天堂，拥有技术。

-Matthew Caruana Galizia

这些代理在金融管理局注册，并由加密货币创业公司聘用，以指导其完成最终的许可程序。代理商确保许可证申请人符合KYC和AML标准。

“许可证不会是自动的，它们不会轻易发出，这是一个非常强大的过程。我们追求质量，而不是数量。我们希望产生影响，“一位VFA代理人Ian Gauci说道。 Gauci共同创立了Caledo机构，为加密货币客户提供法律，技术和其他服务，帮助他们获得许可。

“我们希望成为全球的黄金标准，”他的搭档Abdalla Kablan补充道。

自2018年11月以来，Caledo机构已收到来自加密货币公司的60份申请。其中，他们希望向政府提交多达40份申请，以获得最终许可。

到目前为止，马耳他尚未最终批准单一许可证。

衷心的恳求

上个月，马耳他为其人工智能和区块链峰会举办了超过5000名代表，该峰会试图在2018年马克思突破性的新立法启动会议上取得成功，将马耳他转变为加密货币国家明星。

但是在这件事上几乎没有什么可以宣布的，尽管演讲者包括加密货币影响者Roger Ver和Brock Pierce以及马耳他总理约瑟夫马斯喀特，他是马耳他许多自由主义政策背后的人。有大量的晚餐和交易所机会，以及100个强大的创业村和区块链游轮。

部长级演讲主要是为了安抚商界。议会数字创新部长西尔维奥·舍姆布里（Silvio Schembri）的讲话，对银行界进行了“衷心的恳求”，对马耳他加密货币公司表示赞赏。

值得注意的是，马耳他没有一家银行愿意为其加密货币社区提供服务。

对于许多有兴趣在马耳他设立的人来说，这已经证明是一个破坏者。密码咨询公司Token Agency的创始人兼区块链News的编辑Richard Kastelein表示，缺乏银行设施，腐败程度和Caruana Galizia的谋杀都是阻碍他在那里开展业务的因素。

海盗避风港

马耳他仍在加强其技术和商业友好政策。它为参与大麻种植用于药用目的的公司提供了一个受欢迎的垫子，并计划召开一次峰会（与11月的下届AIBC背靠背。）并且正在进行磋商，以便为DAO提供法律认同的法律草案。可能是AI的。

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“我甚至会说马耳他是地中海的硅谷。马耳他的一家创业公司很有可能成功，因为政治家和其他企业家都可以打电话。在马耳他完成任务非常容易，“马耳他首席加密货币会议马耳他区块链峰会活动的组织者Eman Pulis说。

正在研究区块链/药用大麻初创公司Cobidol的Richard Scaife同意：“这是一个非常支持的环境。你有一些非常高级的政府官员，他们与创业公司坐在一起，看看他们可以提供帮助。“

“我们找到了大量与之有业务往来的人，”Scaife补充道。 “我们最终建立了一级关系。

然而，这些相同的政府政策在国际上和离家更近都引起了一些警觉。

“马耳他就像一个现代海盗天堂，拥有技术，”Caruana Galizia的儿子马修 – 一名调查记者本人告诉Decrypt。他补充说，政府赞助制度和基于宗族的统治网络在俄罗斯与有组织犯罪的共同点比欧洲任何国家都多。

他与他的律师父亲一起参与打击司法骚扰和恐吓，他说记者经常在岛上遭受骚扰和恐吓，并且主要由政府官员对他母亲提起的数十起积极诉讼提出异议。他放弃了这份工作。 “我们别无选择，”他说。

Caruana Galizia的指控意义深远。在巴拿马文件中，她声称马斯喀特总理的两位最亲密的助手在巴拿马建立了公司，并指控他们和马斯喀特的妻子使用这些企业从回扣中洗钱，她说他们因帮助安排出售护照而收到回扣。俄罗斯国民。

马耳他的调查后来宣布没有违规行为。

这名记者还声称，第一夫人至少从阿塞拜疆的统治家族那里收到了100万美元，并正在调查马耳他在线游戏产业与意大利黑手党之间的关系，这些产业现在受到国际监督。

然而，今年早些时候国际货币基金组织和欧盟监管机构欧盟委员会的法令并不缺乏，马耳他需要清理其反洗钱政策，以配合金融服务业的增长。委员会的报告称，未采取行动可能会影响马耳他的商业前景。

一个未解决的谋杀案

尽管三名男子被指控Caruana Galizia被谋杀并被关押，除非在接下来的50天内被起诉，否则他们将被保释。据报道，谋杀案背后的策划者尚未被警察认定，但据信这一事件在逃。

“我母亲一直在调查的确只有极少数人，”马修卡鲁纳娜加利西亚最近说。 “他们都是高级别的政府官员或商界人士，他们是他们的同事，并依赖他们的赞助。”他认为，这一群体中的人是他母亲谋杀的责任人。

虽然欧洲委员会和其他独立机构认定对谋杀案的调查无效，但马耳他政府一直否认有任何关于不法行为或同谋犯罪的指控。

“马耳他是一个犯罪和腐败正在蓬勃发展的国家。这是不可否认的，“Matthew Carunana Galizia说。 “这是洗钱的天堂。它提供了一个稳定的政府机会，但监督却很弱。“

马耳他的自由经济政策已将其推向欧洲增长最快的经济体中的主要地位 – 其经济增长速度是欧洲其他国家的三倍。但奖品是否物有所值？