QuadrigaCX首席执行官创建了假账户，以便为个人交易提供客户资金

法院指定的加拿大加密货币交易所QuadrigaCX管理员和受托人安永会计师事务所（Ernst＆Young）发布了一份关于追踪失踪客户和交易所资金的新报告。6月19日星期三发布的这份报告显示，交易所现已去世的联合创始人杰拉尔德•科滕（Gerald Cotten）经营欺诈性交易，长期以来管理不善的客户和交易所资金，以资助他的个人生活方式和交易活动。

报告指出，Cotten将QuadrigaCX交易所的“大量加密货币”转移到由他控制的个人账户上的其他竞争平台上。报告指出，“似乎用户加密货币在这些交易所进行交易，在某些情况下用作Cotten先生建立的保证金交易账户的担保”。

此外，棉花实际上在他自己的交易平台上创建了几个虚假的个人资料，他通过这个虚拟存款和交易进行了虚假的存款和交易，导致“收入数字膨胀，与（真实）用户进行人工交易。”假冒别名允许他提出取款请求。如上所述的平台到其他交易所。根据该报告，似乎Cotten从他的交易所账户中将9,450比特币，387,738以太币和239,020莱特币转移到2016年和2018年之间的竞争平台.Alias Chris Markay被监视器确认为最大的与棉花活动相关的别名。

正如预期的那样，QuadrigaCX没有维持任何形式的热钱包或冷钱包来交易所交易所和客户资金。这使得通过Cotton创建的几个别名跟踪资金变得更加困难。自从被任命为行政长官以来，安永已经恢复了大约3150万加元（1020万美元）的法令。它进一步追踪并收回了大约100万加元（756,000美元）的数字资产。

据报道，棉花先生死亡后，该交易所在他的一年早些时候进行了清算，后者是交易所私钥的明显唯一保护者，因此也是交易所和客户资金的控制人。他持有交易所的所有密码和其他机密信息。在他去世后，无法获得债权人资金以便付款。在1月份宣布去世时，有超过1.34亿美元下落不明。

该案件还引起了联邦调查局（FBI）的注意，他们要求受影响的个人挺身而出，特别是那些使用美国银行账户向交易所存入或取出资金的人。