FATF加强加密货币洗钱规则

FATF或金融行动特别工作组最近宣布,它将特别关注加密货币涉及洗钱案件。这将导致该领域的法规收紧,并有望帮助该组织控制加密货币在洗钱和其他犯罪活动中的作用。

政府间组织旨在遏制洗钱问题,并计划现在规范数字货币兑换的运作,以实现这一目标。

这将有助于限制加密货币用于犯罪目的。自从加密货币诞生以来,人们一直担心它们被用于非法的,不利的活动。

美国财政部长Steven Mnuchin表示,加密货币服务提供商必须遵循普通金融机构使用的反洗钱(反洗钱)和CFT(打击恐怖主义融资)标准。

事实上,他说加密货币公司应该致力于发送和接收数字货币包背后的身份,对公司的资产和负债进行彻底的研究,以确保不发生非法活动。他们还应该创建无风险计划。

他评测说:

“通过采用本周同意的标准和指南,FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗的阴影中运作。这将使新兴的金融科技部门能够领先于流氓政权和非法原因的同情者,寻找未经发现的筹集和转移资金的渠道。“

欧洲刑警组织金融情报主管Simon Riondeta在接受采访时表示,虚拟货币用于洗钱的目的一直在增加。他说:

“我们还对暗网进行了一些调查,其中付款是以加密货币进行的,有时是比特币(BTC),他们正在将其转换为更加匿名化。欧洲刑警组织是欧盟执法机构。“

很明显,关于加密的洗钱问题不会很快消退。但是,通过FATF等领先机构的措施,它们可能会受到一定程度的遏制。

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