FATF宣布采取新措施打击加密货币交易中的洗钱活动 – 区块链趋势

国际金融行动特别工作组（FATF）最近宣布了一系列新措施，应由加密货币变更机构应用，以防止洗钱和加密货币行业常见的其他犯罪行为。

FATF是一个政府间组织，主要负责领导打击国际洗钱活动。目前，它打算加强对密码交易所的控制，以防止它们被用于洗钱。

美国财政部长Steven Mnuchin就该组织的新措施发表了自己的观点，并解释说，它需要加密货币服务提供者的合作，以遵守和执行新的反洗钱程序（AML） ，因其英文首字母缩写词）和资助恐怖主义。

从这个意义上说，它是关于模仿传统机构所具有的措施并使其适应数字货币行业的需求。

具体而言，FATF希望交易所的运营商在加密货币基金的发送者和接收者背后建立身份，进行尽职调查，以确保他们不参与非法活动并制定基于风险的计划。在此，Mnuchin表示：

“通过本周采用商定的标准和指导方针，FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作。这将使新兴的金融科技部门在不诚实和富有同情心的非法原因制度中领先一步，寻找收集和转移未被发现资金的方法。“

然而，每当提出加密货币行业的新规定时，人们都担心这些规定过于严格，最终会淹没该行业的可能发展。

事实上，在其他场合，加密货币社区的一些代表已经表达了对类似措施的关注，因为根据他们的分析，区块链技术必须完全重组或在交易所之间建立并行结构，以满足监管要求。对于他们而言，其他人更关心遵守这些规则将产生的成本增加。