Tether和Bitfinex没有遵守纽约的规则

纽约总检察长(NYAG)针对Tether和Bitfinex提起的案件继续向前发展。除了有关稳定币与加密货币兑换之间关系的问题之外,还出现了关于纽约州两人进行非法行动的问题。看来,尽管有公开评测相反,Tether和Bitfinex一直为纽约人服务的时间比以前出现的时间长得多,违反了州法律。

Tether和Bitfinex曾试图驳回此案,因为他们与纽约没有任何关系,并且“企业不允许纽约人在他们的平台上做任何广告或以其他方式做生意。” NYAG开始确定这是否属实,并且已经返回,证据涵盖超过28个单独的展品,证明两人在撒谎。

证据显示,纽约客户最近在去年12月18日登录了Bitfinex网站。另一项证据显示,Bitfinex正在与Galaxy Digital进行谈判,试图让密码公司去年10月以Bitfinex的身份注册。 Bitfinex还被发现在纽约的两家银行–Noble Bank和Signature Bank持有账户 – 除了至少“在相关时间段内另外一家纽约的金融机构,他们曾经用来转账和转账Bitfinex和Tether平台的客户。“Noble Bank与Tether过去在寻找新银行之前用于其法定商店的银行同名。

NYAG办公室在其法院回应中补充道,“受访者多次聘请纽约公司协助他们实现业务目标,包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether现金支持的声明;受访者最近在2019年开设了一家交易账户,至少有一家位于纽约的虚拟货币公司。“

NYAG现在也在呼吁Bitfinex最近的最初交易所产品,它声称这是证券发行的一个明显例子。据报道,此次发行涉嫌获得超过10亿美元的投资资金,违反国家法律,纽约居民可以使用。

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