纽约检察官对Bitfinex有新的抱怨

2019年7月9日

纽约市检察官办公室提供了新的证据，表明Bitfinex和Tether加密货币交易所服务的管辖范围内的客户比他们自己声称的更长。这是在其官方网站上报道的。

按主题：

在纽约，第一次通过加密货币被判洗钱

在当前审判的框架内，检察官办公室于7月8日向纽约最高法院提交了文件，其中包括：约克与被调查的情况有关。“

早些时候，Bitfinex和Tether表示，该案件应该被驳回，因为他们不与纽约的投资者互动，也不允许该地区的居民使用他们的平台，也不会在他们之间推广他们的服务。

然而，检察官办公室表示，收集并提交给法院的证据证实，这些客户不迟于2018年12月18日进入Bitfinex平台。

此外，法院获得了Bitfnex和Mike Novograc的Galaxy Digital加密货币公司之间的通信，该公司于2018年10月处理后者被招募为客户。

控方还收集证据表明，Bitfinex在纽约的两家银行 – 签名银行和贵族银行 – 至少“在审查期间在纽约的另一家金融机构中拥有账户，他们曾用这些账户向客户提供资金转移到平台Bitfinex和Tether。

“被告多次与纽约公司进行互动，以解决他们的业务问题，包括发布有关Bitfinex交易平台活动和提供Tether的市场声明。早在2019年，被告就从虚拟货币领域开设了至少一家纽约公司的交易账户，“检察官办公室写道。

原告还谈到了出售BitFinex发行的LEO代币的活动。

“例如，被告最近的”初始交易所要约“具有根据马丁法律规定的证券问题的特征。有理由相信，他们的释放与当前案件框架内正在调查的问题相关，“他说。

回想一下，Bitfinex根据指控回应了纽约检察官办公室。