纽约检察长办公室证明了Bitfinex和Tether在该州的非法活动
纽约市总检察长(NYAG)提供的证据表明,Bitfinex和Tether尽管有禁令,但仍在纽约开展业务。这包括母公司Tether – iFinex与国家注册公司进行交易。相应的陈述已提交法院。
双方冲突的实质是什么?
在2019年4月底,纽约总检察长办公室指控Bitfinex隐瞒损失,共计8.5亿美元,费用由联营公司Tether承担。据推测,部分资金属于其用户。随后,双方确认了USDT贷款7亿美元的事实,债务余额相当于其他资产。
从Tether借用Bitfinex的过程,包括工作流程的细节,都不符合纽约检察官办公室对此类行动的要求。结果,双方进入了对抗。
后来事实证明,资金被冻结在加工公司加密货币Capital的账户中。与此同时,Bitfinex的代表向用户保证,他们正在积极开展工作,旨在恢复对指定数量的访问。几天前,Bitfinex首次付款给Tether。在相当于8.5亿美元的债务总额中,支付了1亿美元。
Bitfinex向Tether偿还了1亿美元的未偿还贷款工具.https://t.co/NIcUAehGtY
– Bitfinex(@bitfinex),2019年7月2日
为了摆脱检察长办公室的压力,Bitfinex和Tether必须证明他们在纽约缺乏活动。在这种情况下,根据州内适用的决定,当局的要求和他们的收费将被拒绝。
对立的对抗:领土问题
检察官办公室要求当事人提供确认使用关联公司资金的权利的文件。理事机构提交的部分索赔受到Bitfinex和Tether Limited的律师的质疑。随后,允许这些公司提交一份不完整的文件清单,检察长办公室有权要求提供这些文件。
留点纽约:https://t.co/KWf4vrYHRR
– Bitfinex(@bitfinex),2019年5月22日
与此同时,律师Bitfinex和Tether Limited表示,纽约检察长办公室没有足够的权力,因为根据声明,这些公司不在该州开展活动。
此外,专家表示,检察长办公室不能将马丁法应用于公司,因为它不适用于外国(未在美国注册)的公司。
与此同时,Bitfinex和Tether Limited的代表表示,纽约人无法与交易所合作。以前,禁止在该司法管辖区内开展活动。反过来,检察长办公室已准备好证据证明公司在该州开展业务。
NYDFS提供有关@bitfinex为纽约客户提供服务的证据
哎哟
故事传入pic.twitter.com/NQ0nH7Ci6y
– Frank Chaparro(@fintechfrank),2019年7月9日
检察官办公室指出,“即使对调查期间收集到的事实进行粗略分析,也表明Bitfinex和Tether在纽约的工作时间超过了调查中所宣布的时间。”
NYAG提供证据证明Bitfinex在纽约的两家银行 – Signature Bank和Noble Bank拥有账户。检察长还认为,公司可以使用其他金融机构的服务。
同时,网络上的用户认为,州检察官起诉的证据可能对交易所和Tether加密的“健康”产生非常不利的影响。
检察官说:“公司一再吸引纽约公司帮助他们实现业务目标,包括就Bitfinex平台和Tether现金保障的运作做出陈述。”
用户注意到,在识别公司提供的信息不一致的背景下,比特币的过程已经上涨。
NYAG:“@ Bitfinex和@Tether_to一再对其业务的各个方面撒谎。”
比特币:pic.twitter.com/j8dk3JHvgL
– Mike Dudas(@mdudas),2019年7月9日
同时,在网络上记录了从Tether存储库到Bitfinex钱包中注册的地址的大量转移。
5,000,000 #USDT(5,023,159美元)从Tether Treasury转移到#Bitfinex
Tx:https://t.co/30AQF7cSGj
– 鲸警(@whale_alert),2019年7月8日
此外,检察官办公室对最近持有的Bitfinex加密货币IEO令牌有疑问。众所周知,在销售过程中,该公司能够吸引约10亿美元。检察官认为平台令牌受证券法和马丁法的约束。
资料来源:Bloomchain