NYAG将LEO 10亿美元 IEO称为证券发行

Bitfinex和Tether过去曾参与过大量丑闻。因此，公司再次遇到麻烦不应该让人感到意外。

纽约总检察长办公室（NYAG）昨天在Bitfinex和Tether的案件中提供了新的证据，证明这两家公司为纽约客户服务的时间比他们声称的要长。

掩盖了8.5亿美元的损失

NYAG于4月开始对iFinex（Bitfinex和Tether的母公司）进行欺诈调查，指出Bitfinex通过使用来自Tether保留的至少7亿美元9亿美元的USDT令来掩盖了8.5亿美元的损失，加密货币交易所可以访问至。

调查开始后不久，Tether发布了一篇博客文章，声称这些文件是以“恶意”写成的，并且“充斥着虚假的断言。”尽管有负面评测，Tether在博客文章中表示，稳定的硬币发行人和Bitfinex正在与NYAG合作。

后来，两家公司提出动议驳回NYAG针对Bitfinex和Tether的案件，声称这些公司在2015年停止了对纽约客户的服务。

5月 – 由于Bitfinex和Tether的议案 – ，Joel Cohen法官已经批准部分停留NYAG要求两家公司提供的文件，直到他们在7月29日举行听证会为止。

NYAG提供了新的证据

在回应议案时，NYAG已向反对派提交了一份法律备忘录，28件展品，并向纽约最高法院作出了肯定。

“OAG已发现受访者与纽约之间关于受访者公司运营的重要关系;在Bitfinex平台上交易;Tether的发行，赎回和交易;利用金融机构转移资金并处理客户存款和取款;以及可能引起误导的市场陈述，“该文件指出。

根据NYAG的说法，纽约的客户可以在2017年1月之前访问Bitfinex的交易平台，而纽约客户可以购买和兑换USDT直到2017年11月。

此外，两家公司的“最高级管理人员” – 即NYAG也认为是“最大的利益相关者” – 据称于2014年至2018年间在纽约居住并工作。

根据法庭文件，这些公司在2017年至2018年期间在两家总部位于纽约的银行 – 大都会商业银行和签名银行开设账户，并使用纽约金融机构Noble Bank的账户。

NYAG的证据还显示，2019年，这些组织将USDT贷给了一家总部位于纽约的贸易公司，并在纽约的一家数字货币公司开设了账户，并且Tether于2017年和2018年聘请了纽约的审计师来证明1：1挂钩USDT代币。

攻击Bitfinex的10亿美元IEO

在该文件中，NYAG还针对Bitfinex最近的初始交易所产品（IEO），其中加密货币交易所向私人投资者出售价值10亿美元的LEO代币。

“例如，受访者最近的'首次交易所发行'，证券发行的所有标记都受到马丁法案的约束，并且有理由相信发行与调查中的事项有关，”NYAG在文件中指出。

如前所述，令牌代码中的缺陷允许Bitfinex进行欺诈活动，包括打印或铸造无限数量的LEO令牌以及删除用户的硬币。