Bitfinex破坏BitLicense限制,维护NYAG

纽约总检察长不会放弃Bitfinex案,最近有证据表明交易所运营商继续为纽约州居民提供服务而不拥有Bitlicense。 NYAG在针对iFinex的案件中提交了反对法备忘录,阻止了iFinex驳回此案的动议。因此,NYAG在交易活动中获得了另一个立足点。

“……即使粗略检查一下迄今为止在OAG调查中收集的事实,也表明受访者与纽约就调查事项进行了广泛而一致的联系,”该文件指出。

Bitfinex在纽约有客户,并在纽约银行拥有两个银行账户。在加密货币Capital的资金被锁定以进行调查后,发现另一项违规行为是隐藏了Bitfinex缺乏偿付能力。

“受访者从Tether的现金储备中获取了数亿美元,并据称用这笔资金来满足未完成的提款请求并支持Bitfinex,而没有向Bitfinex交易商或Tether持有者披露任何信息,”NYAG坚持说。

目前,Bitfinex声称它具有偿付能力且能够偿还其交易员,同时最近还向Tether,Inc。返还了1亿美元。仍然没有任何审计或文件证明转移已经发生。

到目前为止,NYAG没有设法根据破产的传言直接攻击交易所。 Bitfinex成功继续运营,并未提出任何狭隘的指控。但随着案件的继续,BitFinex背后的公司iFinex可能会面临进一步的审查。

非正式地,Bitfinex面临谣言和指责,它与Tether,Inc。合作打印新的USDT硬币并操纵比特币(BTC)的价格。

在调查继续进行的同时,Bitfinex仍然是BTC价格最具影响力的交易所之一。随着NYAG重新审查的新闻以及潜在的持续调查的到来,Bitfinex仍然像往常一样活跃。总计印刷量超过37.6亿美元,最近增加了约1亿美元。尽管对Bitfinex的新打击,BTC的价格在周二上涨至12,600美元以上的高位。

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